广东纬德信息科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688171 公司简称：纬德信息
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-038
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十六次会议通知。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。
(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
2025年上半年，公司根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。现根据2025年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-039
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意2025年半年度报告及其摘要的内容。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-041
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@weide-gd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日披露了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日（星期三） 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：尹健先生
董事会秘书、副总经理：钟剑敏先生
财务总监：张平先生
独立董事：沈肇章先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月17日（星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@weide-gd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：020-82006651
邮箱：investor@weide-gd.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-040
广东纬德信息科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。该管理制度已经公司股东大会审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
单位：人民币万元
■
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
由于公司项目地块周围市政道路施工进度和道路养护的时间安排有所延后，待周围道路完成养护后，公司项目工地于2024年4月才陆续通路和通电，导致相关募投项目的施工作业、物料运输等工作进度出现一定延误。待主体工程竣工验收后，公司需进一步开展内部装修以及生产设备采购与安装等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月。公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至2025年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（截止日期：2025年6月30日）
编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：上表中“补充流动资金”项目实际投入金额大于承诺投资金额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。
广东纬德信息科技股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案
的半年度评估报告
为践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展2025年度“提质增效重回报”专项行动，于2025 年4月30日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2025年上半年，公司根据《行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，现将2025年上半年主要进展及成效情况报告如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
报告期内，公司加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，积极拓展销售渠道，构建覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系。在继续深耕电力配电网行业信息安全领域的同时，公司积极拓展其他行业领域的业务，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。2025年4月，公司通过增资取得北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）控股权，以快速进入党、政、军市场领域，为公司的可持续发展注入新活力。本次并购完成后，公司迅速整合双方在技术研发、产品、客户、市场等各方面资源，充分发挥产业协同与规模效应。
2025年1-6月，公司实现营业收入4,629.10万元，同比增加22.03%；实现归属于母公司所有者的净利润310.73万元，同比增加13.08%。公司业绩变动的主要原因系：公司通过增资取得双洲科技50.10%股权，双洲科技成为公司控股子公司，纳入公司并表范围，致营业收入和归母净利润同比增长。
二、重视研发投入，培育新质生产力
公司紧密围绕主营业务，高度重视技术创新与研发投入，致力于提升产品竞争力。2025年1-6月，公司研发投入达到545.84万元，占营业收入的11.79%，研发人员53名，占总人数32.12%。截至2025年6月底，公司拥有专利44项（其中发明专利18项），已登记的软件著作权134项。
公司研发紧跟市场及客户需求，近期在研项目包括基于国产元器件的配网安全防护设备、万兆高性能安全网关、基于4G-Open模组的安全终端、支持南网电鸿认证的5G RedCap加密通信设备研发、增强大模型智能问答的知识向量库等；控股子公司双洲科技在研项目包括保密综合管理系统在特种行业中各类异构平台上的兼容性问题、规定的任务适配，下一代高安全特种行业专用操作系统等。在核心技术方面，公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入兼容性、国产化软硬件及系统层适配等多项关键技术取得突破；控股子公司双洲科技在保密系统高可用性、输出资源智能管理等方面取得积极进展。在产品方面，公司研发投入围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块，朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、电力计量加密技术突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向发力，目前公司产品可适配国产AI大模型，提升业务智能化水平；控股子公司双洲科技已经兼容国家自主可控软硬件操作系统名录中的所有主流版本，目前组织核心研发资源围绕保密系统产品稳定性、兼容性、易用性等方面持续推进。
三、重视股东回报，维护股东权益
公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红策略。报告期内，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2025年6月完成了2024年度权益分派，派发现金红利347.31万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01%。自2022年1月上市以来，公司已累计实现现金分红3,916.06万元（含税）。
与此同时，公司切实执行于2024年10月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案，在报告期内完成本次股份回购，累计回购公司股份108万股，占公司总股本的1.2892%，支付的资金总额为人民币20,319,609.28元（不含手续费、过户费等交易费用）。目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。
四、持续完善公司治理，提升规范运作水平
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互协调、相互制衡，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司科学管理、规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。2025年上半年，公司召开了1次股东大会、2次董事会会议、2次监事会会议、4次董事会专门委员会会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规则文件的要求，参考《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司在2025年上半年启动《公司章程》及内部治理制度的起草修订工作，计划在下半年完成取消监事会、修订内部制度等相关调整工作，明确股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及全体股东利益。
报告期内，公司内部审计部门定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，针对发现的管理薄弱环节和风险隐患，出具整改意见，明确整改时限，督促有关部门及时整改到位。公司总经理组织每月对各部门进行考核，对公司每月经营情况进行综合分析评价，对业绩进行总结，提出改进方案并实施，以提升公司的管理水平、管理质量和持续发展能力。
五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流
报告期内，公司认真履行信息披露义务，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和透明度。在投资者关系管理方面，公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，组织了1场机构调研，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通；针对中小投资者使用较多的上证e互动平台以及投资者热线，公司安排专人负责对e互动的问题进行及时有效的回复，对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的解答。报告期内，公司回复上证e互动提问6个；接听投资者热线电话数十次。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、产品情况等，增进投资者对公司的深入了解和充分信任。公司重视舆情管理工作，在报告期内制定了《舆情管理制度》，以建立快速反应和应急处置机制，提高应对各类舆情的能力，切实保护公司及投资者合法权益。
六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识
公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，激发董监高等人员的创造力和积极性。报告期内公司推出了2025年限制性股票激励计划，向符合条件的15名激励对象授予108万股第二类限制性股票，公司设置的股权激励绩效考核包含公司及个人两个层面的指标，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密相连，推动公司的长期稳健发展。
同时，公司持续强化“关键少数”责任，在报告期内积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等组织的专题培训，及时传递最新监管政策和监管动态，确保其能及时了解并适应不断变化的监管环境，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。
七、其他事宜
公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的相关举措，并继续专注主业发展，精准把握行业趋势，充分发挥核心优势，努力通过优良的业绩表现、规范的公司治理和高质量的信息披露，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
