亿阳信通股份有限公司

（上接361版）

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的最终条款以股东大会通过后市场监督管理部门核准登记内容为准。

结合本次《公司章程》修订情况，同步对章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、尚需履行的程序

修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，上述修订最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》及章程附件自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：2025-110

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合视频会议方式召开。2025年8月18日，公司以邮件和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《亿阳信通2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2025年半年度报告》及《亿阳信通2025年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《亿阳信通关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

四、审议通过了《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

五、审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

六、审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-115）。

《亿阳信通股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

七、审议通过了《亿阳信通关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《亿阳信通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-116）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：2025-111

亿阳信通股份有限公司

关于第九届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。2025年8月18日，公司以E-mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《亿阳信通2025年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2025年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：

2025年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次终止募投项目“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”并将募集资金专户内剩余资金29,684.81万元（含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及前期被司法扣划的募集资金49,346.93万元用于永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际情况和公司实际经营发展所作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：600289 股票简称： ST信通 公告编号：2025-114

亿阳信通股份有限公司

关于员工持股计划继续延长存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于亿阳信通2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》和《关于亿阳信通2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项分别公告如下：

一、《亿阳信通2015年度第一期员工持股计划》延长存续期的相关情况

（一）本员工持股计划的基本情况

公司2015年第一期员工持股计划系以认购公司非公开发行股票方式进行。

1、本次发行的审批程序

公司非公开发行65,129,385股人民币普通股（A股），发行对象为公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及公司2015年第一期员工持股计划，履行了以下审批程序：

1）公司于2015年8月13日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行相关的议案；

2）2015年9月2日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关的议案；

3）2015年12月29日，根据股东大会授权，公司召开第六届董事会第二十二次会议对本次发行相关议案进行了修订。

4）2016年7月28日和2016年8月25日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2017年9月2日，对董事会办理本次非公开发行相关事宜的授权期限延长至2017年9月2日。

5）2016年1月29日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

6）2016年5月4日，公司取得中国证监会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775号）的非公开发行核准文件，核准公司非公开发行不超过67,509,783股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

7）公司在会后事项期间实施了2015年度利润分配，本次非公开发行股票的发行价格相应由17.09元/股调整为17.065元/股，发行数量上限由不超过67,509,783股相应调整为不超过67,608,684股。由于认购对象方略亿阳2号基金放弃认购，认购对象公司2015年度第一期员工持股计划减少认购金额，导致拟实际发行数量调整为65,129,385股，具体情况如下：

其中，亿阳集团认购金额不超过1,100,000,000元，认购数量因利润分配事项由64,365,125股相应调整为64,459,419股；公司2015年度第一期员工持股计划的参与人数由125人调整为47人，认购金额由不超过23,130,712元调整为11,432,986元，认购数量因认购金额调整和利润分配事项由1,355,447股相应调整为669,966股；方略亿阳2号基金不参与本次认购。

2、 本次发行情况

1）发行方式：本次发行的股票采用定价发行的方式。

2）股票面值：1元。

3）发行价格：本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十七次决议公告日（2015年8月14日），本次非公开发行股票价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2016年8月5日，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。

经除权除息调整后，本次非公开发行股票的发行价格为17.065元/股。

4）发行数量：本次非公开发行股票数量为65,129,385股。

5）发行对象及认购数量：公司本次非公开发行股票的发行对象为亿阳集团、公司2015年度第一期员工持股计划（委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳1号基金，方略亿阳1号基金以员工持股计划名义认购本次非公开发行股票），共计两名特定投资者。其中亿阳集团认购数量64,459,419股，认购金额1,100,000,000元；方略1号亿阳基金认购数量669,966股，认购金额11,432,986元。

6）募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为1,111,432,986.00元，扣除发行费用15,560,061.80元，实际募集资金净额1,095,872,924.20元。

7）锁定期及存续期：本次发行新增股份限售期为36个月，新增股份已于2016年10月12日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。本员工持股计划的存续期48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。该项员工持股计划存续期已满，尚未申请解禁上市。

8）本次非公开发行保荐机构：国信证券股份有限公司

3、募集资金验资和股份登记情况

1）验资情况

截至2016年9月26日，2名发行对象已将本次发行认购资金汇入国信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第230ZC0586号”验资报告。经审验，截至2016年9月26日止，国信证券已收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币1,111,432,986.00元。

截至2016年9月27日，国信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第230ZC0588号”验资报告，确认截至2016年9月27日止，公司本次非公开发行已收到股东认缴款人民币1,095,872,924.20元（已扣除发行费人民币15,560,061.80元），其中：股本65,129,385.00元，资本公积1,030,743,539.20元。

2）股份登记情况

2016年10月12日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（二）本员工持股计划存续期延长的情况

根据公司2015年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。该员工持股计划存续期已满，鉴于该项持股计划尚未申请解禁上市，且目前公司股价过低，在这个时期将股票变现，无法起到激励和共赢的作用。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定延长员工持股计划存续期。

1、前期延期情况

2021年8月12日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，延长本员工持股计划的存续期至2025年10月11日。

2、本次延期情况

2025年8月28日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于亿阳信通2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2026年10月11日。

二、《亿阳信通2016年度第一期员工持股计划》延长存续期的相关情况

（一）本员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。

截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。

（二）本员工持股计划存续期延长的情况

根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。

1、前期延期情况

本员工持股计划在存续期届满前，分别于2018年3月22日、2018年9月11日、2019年9月20日、2020年10月29日、2021年8月26日、2022年8月15日、2023年8月17日、2024年8月26日经员工持股计划持有人会议通过，并经公司董事会批准，将本员工持股计划存续期延长至2025年9月28日。

2、本次延期情况

2025年8月28日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于亿阳信通2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2026年9月28日。

三、其他说明

在审议上述两项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2025-116

亿阳信通股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：

参加现场投票的股东登记时间为2025年9月9日-12日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层

邮政编码：100046

联系电话：010-53877181；53878339

电子邮件：bit@boco.com.cn

联 系 人：付之华、何梓云

（三）登记办法：

参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：2025-112

亿阳信通股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第230ZC0588号《验资报告》验证。

截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元，其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。截至2025年6月30日，公司以自有资金累计投入募集资金项目人民币29,344.77万元，其中14,459.72万元完成置换，尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。（2）2017年1月1日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元。2025年半年度使用募集资金0元。

2018年9月12日，因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日，因司法扣划减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日，因司法扣划减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日，因司法扣划减少募集资金专户余额19,142.26万元。2025年1月16日，因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元。

截至2025年6月30日，募集资金专户内募集资金余额为人民币29,684.81万元（包括募集资金专户存款利息净收入）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的最新要求，公司对《管理制度》进行了修订，并已于2024年8月29日和12月30日经公司第九届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

（单位：人民币元）

■

注：上述募集资金专户均被司法冻结。因司法扣划减少募集资金专户内资金合计为49,346.93万元，未包括在上表余额中。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

2018年9月12日，因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日，因司法扣划减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日，因司法扣划减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日，因司法扣划减少募集资金专户余额19,142.26万元。2025年1月16日，因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，报告期内募集资金的使用和管理不存在主动违规情况。但因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元，事实上违反了《募集资金管理制度》对募集资金使用的要求。

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。

为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但公司因上述司法冻结及存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日，因天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。

经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。

2023年9月-10月，因华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案，被北京第四中级人民法院扣划了公司交通银行哈尔滨哈西支行募集资金专户资金16,348.95万元以及华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金2,927.05万元。2023年11月13日，因交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案，被浙江省高级人民法院扣划了公司阜新银行开发区支行募集资金专户资金19,142.26万元。2025年1月16日，因汇钱途（厦门）资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案，被北京市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金6,048.54万元。

2025年半年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境、募投项目实施进展情况及公司生产经营现状，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”，并将上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-113）。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2025-113

亿阳信通股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目。

● 拟终止募投项目的投资情况：募投项目募集资金总额111,143.30万元，募集资金净额109,587.29万元。截至2025年6月30日，实际使用募集资金32,934.54万元，剩余未使用的募集资金为79,031.74万元（含募集资金专户内余额29,684.81万元及因违规担保涉及案件执行被司法扣划的募集资金49,346.93万元）。截至披露日，募集资金账户仍处于冻结状态。

● 募投项目终止原因：受亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人及控股股东侵占公司利益事件影响，自2017年下半年以来，公司募集资金专户余额因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”或“控股股东”)的诉讼纠纷已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，已对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响。经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司已暂缓实施募投项目。公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为目前公司内外部环境发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性也发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，不具备继续实施条件。

● 剩余募集资金安排：募投项目终止后，公司拟将当前募集资金账户内资金29,684.81万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司此前因违规为控股股东担保相关事项引致的诉讼纠纷被司法扣划的募集资金49,346.93万元，控股股东已归还，亦将用于永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境、募投项目实施进展情况及公司生产经营现状，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”，并将上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股17.065元，募集资金总额111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的最新要求，对《管理制度》进行了修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2、募集资金专户存储与专户额情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放于以下募集资金专户，相关信息及专户余额列示如下：

（单位：人民币元）

■

注：上述募集资金专户均被司法冻结。因司法扣划减少募集资金专户内资金合计为49,346.93万元，未包括在上表余额中。

截至2025年6月30日，公司募集资金投入项目累计投入47,819.59万元，其中从募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元（差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金，但因为募资专户被冻结，尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转），因司法扣划减少募集资金专户内资金49,346.93万元，募集资金专户内余额为人民币29,684.81万元（包括募集资金专户存款利息净收入）。

二、募集资金的使用情况

（一）截至2017年度的募集资金使用情况

截至2017年12月31日，募集资金投资项目累计投入47,819.59万元。2017年度公司募集资金投资项目共投入资金26,002.36万元，2016年度募集资金投资项目共投入资金21,817.23万元。其中，募集资金专户累计支出32,934.54万元，已经以自有资金支出但尚未从募集资金专户转出的金额为14,885.05万元。

（二）2018年以来，公司募集资金司法扣划及暂缓实施募投项目情况

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结，导致公司募集资金使用受限；同时，受相关诉讼影响，公司日常经营相关的银行账户亦被大量冻结，公司生产经营受到较大的负面影响，公司亦未能继续以自有资金对募投项目进行投入。自2018年度起，公司募投项目未再继续投入资金。

鉴于上述情况，公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》，2018年度股东大会亦审议批准了前述议案。公司暂缓募集资金投资项目建设。

同时，因涉及相关诉讼或仲裁，公司募集资金累计被司法扣划49,346.93万元。

三、拟终止募投项目的情况

（一）拟终止募股项目的原计划投资和实际投资情况

单位：万元

■

注：该等项目合计拟使用募集资金10亿元，累计投入资金47,819.59万元，其中募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元（差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金，但因为募资专户被冻结，尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转）。

（二）拟终止募投项目的原因

公司原规划将募集资金用于智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金；募集资金净额为109,587.29万元，其中前5个项目合计拟使用募集资金10亿元。

因受公司控股股东亿阳集团债务纠纷所致诉讼相关事项影响，自2017年下半年以来，公司募集资金专户余额被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，对募集资金投资项目的实施造成不利影响，导致募投项目资金短缺，项目被长期搁置。同时，受相关诉讼影响，公司日常经营相关的银行账户亦被大量冻结，公司生产经营受到较大的负面影响，公司亦未能继续以自有资金对募投项目进行投入。自2018年度起，公司募投项目未再继续投入资金。

经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司已暂缓实施募投项目。

截至本公告日，公司募集资金专户仍处于冻结状态。公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可以能性后，认为目前公司内外部环境发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性也发生重大变化，原规划的前5个募投项目已不适应公司未来发展，不具备继续实施条件。

四、拟终止募投项目剩余募集资金使用安排

本次拟终止实施前5个募投项目，该等项目累计投入资金47,819.59万元，其中募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元（差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金，但因为募资专户被冻结，尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转）。同时，因司法扣划减少募集资金专户内资金49,346.93万元，募集资金专户内余额为人民币29,684.81万元（包括募集资金专户存款利息净收入）。前5个募投项目终止实施后，因司法扣划导致募集资金专户减少的49,346.93万元，控股股东已归还（其中2025年1月16日因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元，控股股东已用南京兰埔成新材料有限公司9.0134%股权予以抵偿）。前述已被归还的募集资金及当前募集资金专户内资金29,684.81万元（包括募集资金专户存款利息净收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将全部用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

待上述募集资金全部转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策，剩余募集资金在永久补充流动资金后，可进一步充盈公司现金流，有利于提高公司资金的使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，有利于公司战略布局的长远发展，不存在损害股东利益的情形。终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的相关决策程序符合相关规定。

六、公司已履行的相关决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施2016年度非公开发行股票募投项目“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”，募集资金专户内剩余资金29,684.81万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及前期被司法扣划的募集资金49,346.93万元将用于永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第九次会议审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次终止募投项目“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际情况和公司实际经营发展所作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：

目前公司募集资金专户内结余募集资金均已被冻结，且存在部分募集资金被法院强制执行扣划的情形，保荐人前期在获悉募集资金被司法扣划的情况后，及时向公司了解相关情况，查阅公司相关公告、银行对账单及其他相关资料。上述募集资金司法扣划事项导致募集资金使用不符合约定用途，保荐人已督促公司应积极使用自有资金及通过其他渠道筹集资金归还至募集资金专户，确保募集资金的安全性。但公司被司法划转的募集资金尚未归还至募集资金专户，募集资金专户目前仍然处于司法冻结状态，不符合相关规定。

公司本次拟终止2016年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，保荐人同意该事项提交公司股东大会审议。

其中，公司拟将前期因诉讼或仲裁等原因导致募集资金被司法扣划的资金直接用于永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户，是公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等做出的决策。同时，基于上市公司目前募集资金专户均被冻结，对于募集资金账户中剩余的募集资金，保荐人无法判断募集资金账户何时解冻，对该部分募集资金补充流动资金的可实现性无法做出判断。

此外，保荐人提请公司及相关投资者关注经营风险与投资风险。为加强对中小投资者利益的保护、切实维护上市公司利益，保荐机构建议公司及管理层做好终止募投项目后的相关执行与信息披露等后续工作。

八、风险提示

截至本公告日，公司募集资金专户内剩余资金29,684.81万元（含利息收入）仍被冻结，该部分资金仍存在被司法扣划风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日