内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936 公司简称：鄂资B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-019

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于2025年8月18日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2025年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年半年度报告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；

（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）逐项审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司控股子公司内蒙古中蒙煤炭有限公司的关联交易：

关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

表决情况：5票通过、0票反对、0票弃权。

2、与鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司的关联交易：

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。

（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》）；

（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的公告》）；

（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年8月30日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-021

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚5次，监督管理措施43次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 杜佳彬

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄飞

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

2025年度审计费用合计172万元，其中，财务报告审计费用132万元，内部控制审计费用40万元，公司2025年度审计费用与2024年度持平，主要审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第十届董事会第九次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》：为保持审计工作的连续性，公司拟聘任立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-024

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于下属

子公司为其参股公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：鄂尔多斯市合成生物科技有限公司（以下简称“合成生物”），为上市公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能科技”，本公司间接持股82.38%）的参股公司，智能科技持有其股份为35%。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为合成生物担保金额合计不超过5,950万元人民币；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为90,666.67万元，子公司为本公司及下属子公司提供担保余额为16,320万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

合成生物拟向招商银行股份有限公司、内蒙古农村商业银行股份有限公司2家金融机构申请固定资产贷款，额度不高于1.7亿元，期限不超过8年，申请由各股东按持股比例提供担保，智能科技拟按持股比例（持股35%，即担保金额合计不超过5,950万元人民币）提供连带责任保证担保。

（二）决策程序

2025年8月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于下属子公司为其参股公司提供贷款担保的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：鄂尔多斯市合成生物科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井大街北金海路西和顺街8号电冶大厦一楼110号

法定代表人：HAO CUI

成立时间：2025年2月27日

注册资本：10,000万元

股权结构：智能科技持股35%，杭州恩和生物科技有限公司持股65%

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；农副产品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：本公司下属子公司智能科技的参股公司，持股比例为35%。

主要财务指标：截至2025年6月30日的主要财务数据：总资产1,468,597.17元，总负债506,741.90元，总流动负债506,741.90元，净资产961,855.27元，营业收入0元，净利润-13,144.73元。

三、担保的必要性及合理性

本次担保事项是为满足合成生物年产4,000吨丙酸钙项目建设需求。该项目系公司在生物制造领域的战略性布局，生物制造作为国家战略性新兴产业，自“十三五”时期起，便被列为战略前瞻性重大科学问题和重点部署的战略方向，近年来产业发展程度与政策扶持力度不断提升。《“十四五”生物经济发展规划》进一步明确了合成生物学在农业、化工、医药等领域的应用方向及意义；而在2025年政府工作报告中， “生物制造”被列为重点发展的“未来产业”之一，进一步强调其显著战略性、引领性、颠覆性的特质。公司对生物制造领域的布局主要是依托鄂尔多斯当地发酵原辅料、能源、气候优势，助力公司产业结构向高附加值、低污染方向转型，并为所在地提供更多就业机会。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方合成生物为公司下属子公司智能科技的参股公司，智能科技及其他股东均按持股比例为本次担保提供连带责任担保，系正常履行股东义务。合成生物不存在重大偿债风险，本次为参股公司提供担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为106,986.67万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.11%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-022

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项不需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年8月28日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，均审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加2025年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：

（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）控股子公司内蒙古中蒙煤炭有限公司（以下简称“中蒙煤炭”）的关联交易；

本交易形成与大股东羊绒集团控股子公司中蒙煤炭的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

（2）与鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称“长蒙天然气”）的关联交易；

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

2、独立董事相关意见

（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见

公司于2025年8月28日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加2025年度日常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。

（2）审计委员会意见

公司于2025年8月28日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）预计增加日常关联交易金额

公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加日常关联交易预计金额合计为29,604.43万元。具体如下：

单位：万元

■

注：由于中蒙煤炭、长蒙天然气增加的2025年预计金额超过归母净资产的0.5%，因此需要单独列示，在未增加前的2025年度预测时与羊绒集团、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的原预计金额合计列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2025年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：临2024-024）。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司日常关联交易事项主要涉及采购、销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。

（二）公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且 由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的 原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-023

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，践行“以投资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、深耕主业，提升经营发展水平

公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、合成氨、尿素等产品的加工及销售。公司终端产品主要涉及的行业包括服装产业、铁合金产业、氯碱化工产业等。经过40多年的持续发展，公司目前已是全球最大的羊绒服装生产销售企业、全球最大的硅铁合金生产销售企业。

2025年，公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路，不断在危机中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的技术实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。

二、稳定分红，切实保障股东利益

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。公司自上市以来坚持每年分红派现，到2024年度累计现金分红132亿元，保障了股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

2025年公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》中关于分红的相关规定，坚持实行持续、稳定的利润分配政策，在长远、可持续发展的前提下，结合资金使用安排和经营发展状况，继续通过合理的现金分红，与投资者共享发展成果。

三、立足新质生产力，推动高质量发展

公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”危机应对方针，坚持“走好自己的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，聚焦公司高质量发展，坚定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育和发展科技创新能力，在行业逆境中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新机遇。

1、推进羊绒产业振兴升级计划，在转型升级中重塑行业新标杆。公司拥有行业唯一的全产业链，在四十多年孜孜不倦的奋斗中塑造出了突出的生产优势、技术优势、品牌优势和渠道优势。公司将继续推进源牧场投资建设，稳步推进绒山羊基础科研与标准化家庭牧场、共富社区建设推广工程；继续推进优质优价收购，切实保护超细羊绒资源，从源头上推进羊绒产业的可持续发展。

2、持续推动羊绒产业升级，推进全产业链标准化建设和新技术运用、新工艺创新、新产品研发。依托国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研究中心和自治区重点实验室的科研优势，通过联合共建等多元模式，打造世界一流、国内领先的羊绒以及纺织品、服装的专业实验室和对外检测机构，占领羊绒技术制高点。推进绒纺生产系统的数字化、智能化、高端化升级，打造针织先锋工厂。

此外，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消费市场需求。

3、稳步推进电冶集团循环产业升级步伐，根据双碳政策要求进行各产业的绿色转型和改造升级，紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，有序推进电冶产业链向绿转型、向高提档和向新升级，在转型升级中再造竞争新优势；通过延链、补链、强链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。

4、依托电冶技术中心及生产一线各自的优势，做到研发与生产之间的有效衔接配合。继续推进新能源项目建设，以绿电推动绿色产业发展。持续推广硅基合金创新工厂优秀经验，努力做到行业技术领先、成本领先。继续推进清洁物流和智慧园区项目建设，全方位塑造绿色低碳园区形象。要继续推进铁合金、PVC、化肥等产业向精细化、高附加值化延伸，提升产品的竞争力和盈利能力。

5、继续发力打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务创新推动产业升级。要继续深化优化上下游产业、上下游环节快反机制，以迅速高效的调整协同来适应快速变化的市场形势，满足客户需求。

四、提升信披水平，传递公司价值

公司持续提升信息披露质量。严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。同时，公司重视投资者关系管理工作，通过股东会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、年度、半年度和季度业绩说明会、上证E互动、现场调研、投资者热线、股东来了活动等多种方式，积极与广大投资者保持良性沟通交流。

2025年，公司将继续站在投资者角度想问题，围绕投资者需求，完善提升定期报告中公司及行业相关非财务关键信息的内容、质量和表达方式，强化临时公告内容的针对性有效性，努力提高信息披露的针对性、实用性和可读性，努力将公司的“定位”与“走向”全面准确地传递给投资者，帮助投资者准确了解公司业务、价值和未来发展趋势。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会和高级管理人员组成的治理架构，会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定，科学决策、高效执行，切实保障全体股东的合法权益。

2025年，公司将继续关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理结构和内部控制建设，将根据《公司法》及相关配套制度的落地，进一步修订完善《公司章程》等相关制度，提升公司治理水平，切实维护投资者合法利益。

六、督促落实“关键少数”责任，提升规范意识

2025年，公司将持续关注并督促落实“关键少数”的履职能力，继续认真贯彻中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，组织其参加相关培训，督促其持续学习证券市场相关知识，强化以上人员对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-025

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 15点00分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。相关公告刊登于2025年8月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。

六、其他事项

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

邮 编：017000

联系电话：0477-8543776

邮 箱：lilili@chinaerdos.com

联 系 人：李丽丽 王晔

登记时间：2025年9月4日一9月12日

上午9：00-12：00 下午14：00-16：30

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-026

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第九次会议。会议通知于2025年8月18日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事周嘉颖女士出席了会议，监事陈虎先生因出差未能出席，委托监事周嘉颖女士出席会议并代为行使表决权。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2025年半年度报告》全文及摘要；

（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；

（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年8月30日