天创时尚股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603608 公司简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2025-072
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于取消监事会、增加公司注册资本
暨修订公司章程及公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议案》。
一、取消监事会情况
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、增加公司注册资本
因2023年10月1日至2025年7月31日期间公司可转债转股事宜，使得公司股本增加9,512股，公司总股本由419,706,096股增加至419,715,608股，同时对《公司章程》对应条款进行修订。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合上述公司可转债转股导致公司注册资本及总股本变更情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
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(下转378版)
