天创时尚股份有限公司
(上接377版)
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修订时因条款增加或删减、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号进行相应调整，《公司章程》及相关议事规则内交叉引用的条款序号（如有）亦相应调整。
除上述情况外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《天创时尚股份有限公司章程》（2025年8月修订）。上述事项尚须提交公司股东会审议批准，本次修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。同时，公司提请股东会授权公司董事会及管理层办理修订《公司章程》的工商变更事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、公司管理制度修订情况
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对公司管理制度涉及股东会及监事会、监事相关条款进行同步修订，具体情况如下：
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本次修订的1、2、4、10-13、25、30、31、32、35需提交股东会审议通过后生效，其他制度由董事会审议通过后生效。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-076
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月3日（星期三）至2025年9月9日（星期二）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日（星期三） 下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、与会人员
公司董事长、总经理李林先生、独立董事王朝曦先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士参加本次2025年半年度业绩说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月10日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月3日（星期三）至2025年9月9日（星期二）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨璐、邓格
联系电话：020-39301538
联系邮箱：topir@topscore.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-069
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 风险提示
公司及子公司（含全资子公司及控股子公司，下同）使用闲置自有资金购买的理财产品，虽属于安全性高、流动性好、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
经天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用单日最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品，在上述额度内可循环使用，具体事项由公司财务部门负责组织实施，具体情况详见公司于2024年12月28日披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-179）。
公司分别于2025年1月1日、3月4日、4月3日、5月14日、6月19日、7月3日披露了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告》（公告编号分别为：2025-001、2025-014、2025-020、2025-044、2025-051、2025-054）。
二、本次委托理财情况
2025年7月3日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金人民币12,000万元滚动购买了兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品，具体如下：
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注1：上表为购买金额累计达到公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10%时的理财产品情况。
注2：上表已到期的理财产品的“预期年化收益率”是按照实际赎回时已结算的收益率统计。
注3：该理财产品到期日为8月29日，但因兑付时点为到期日24:00前。因时间差暂未收到款项，故此表中收益为预计收益，最终收益以实际收到的金额为准。
三、对公司的影响及公司相关风险控制措施
（一）对公司的影响
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的余额为18,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产（即104,269.12万元）的17.45%，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会产生重大影响。
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）公司对委托理财相关风险控制措施
1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董秘办公室的相关人员负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务中心建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）等岗位分离；
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，虽属于安全性高、流动性好、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-070
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月19日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）、《天创时尚股份有限公司章程》（2025年8月修订）及相关修订后制度文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
其中关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》、制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月16日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-071
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2025年8月19日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
(下转379版)
