天创时尚股份有限公司
(上接378版)
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-073
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司关于提前终止公司
2024年第二期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司2024年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），现将有关事项说明如下：
一、2024年第二期员工持股计划的基本概述
（一）公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，于2024年4月2日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施本员工持股计划。
（二）本员工持股计划股票来源为公司回购的公司A股股票。公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份用于实施员工持股计划，公司已于2024年2月1日完成股份回购，累计回购股份18,800,000股。本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过18,800,000股，占本员工持股计划公告日公司股本总额的4.48%。截至目前，本员工持股计划尚未通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票。
二、提前终止本员工持股计划的原因
本员工持股计划的持有人为公司（含合并报表范围内的子公司）互联网/信息技术业务板块的中层管理人员、核心技术/业务人员。鉴于市场环境因素及公司战略调整，继续实施本员工持股计划已无法取得预期激励效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划，《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》等文件同时终止。
三、提前终止本员工持股计划的审批程序
2025年8月19日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》。
2025年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》。
本次提前终止2024年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
四、提前终止本员工持股计划对公司的影响
公司终止本员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于本员工持股计划尚未通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票，本次提前终止本员工持股计划不会涉及相关财产清算及分配等工作，亦不会对公司经营发展、财务状况和经营成果产生重大影响。原回购的1,880万股股份将用于公司后期新的员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕的，尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。后续，公司将结合实际发展需要、市场环境，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工的共同发展。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-074
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
2025年1月至6月计提及转回资产减值准备的资产项目主要包括：存货、其他应收款等，具体明细如下：
单位：人民币万元
■
（一）存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2025年1-6月公司计入当期损益的存货跌价准备金额为1,555.66万元，影响公司利润总额减少1,555.66万元。
（二）其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年1-6月公司计提其他应收款减值损失，转回应收账款减值损失和应收票据减值损失，合计金额为33.09万元，影响公司利润总额增加33.09万元。
二、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备合计1,522.57万元，减少公司2025年半年度利润总额合计1,522.57万元。根据《企业会计准则》的要求，公司于期后每个资产负债日，若上述计提资产减值的影响因素已经消失，则在原已计提的减值金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。上述数据未经审计，最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以2025年年度审计结果为准。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-075
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 14点 00分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年8月29日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：与上述议案存在利益关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）登记时间
凡2025年9月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年9月12日（星期五）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2025年第一次临时股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
（三）登记地址及联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱：topir@topscore.com.cn
六、其他事项
与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天创时尚股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
