(上接385版)
2025-08-30
来源：上海证券报
(上接385版)
■
2、 《公司章程》附件之《股东会议事规则》的主要修订情况
■
■
■
■
3、 《公司章程》附件之《董事会议事规则》的主要修订情况
■
除上述条款的内容进行修订，其他条款的内容未发生实质性变化，修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后尽快在当地市场监督管理局办理相关备案手续。
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司相关制度修订情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对公司部分内部制度进行制定和修订，总体修订概况如下：
■
上表中主要制度的具体修订情况如下：
(一) 《董事会审计委员会议事规则》主要修订情况
■
(二) 《独立董事工作制度》主要修订情况
■
(三) 《募集资金管理办法》主要修订情况
■
■
■
(四) 《信息披露管理制度》主要修订情况
■
■
(五) 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》主要修订情况
■
■
(六) 《内部审计制度》主要修订情况(下转387版)
