北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长：张东平
2025年8月28日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年9月24日（星期三）9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年9月17日 （星期三） 至9月23日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cbcm601999@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月24日（星期三） 9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月24日 （星期三） 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：费宏伟
董事会秘书：温去非
副总会计师：靳先德
独立董事：管春玲
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月24日 （星期三） 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月17日 （星期三） 至9月23日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cbcm601999@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王伟
电话：024-23285500
邮箱：cbcm601999@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025年8月29日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025- 027
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 10点 00分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案的披露时间和披露媒体
本次股东会资料将于2025年9月9日前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：第1项
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东账户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一），法人股东另持单位证明，于2025年9月9日9：00-16：00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1. 出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2. 出席现场会议的股东或者股东代表请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
联系人：王伟
电话：024-23285500
传真：024-23284232
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月30日
附件1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期：证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-026
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
■
注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-025
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
为进一步规范运作行为，提升治理水平，公司根据经营发展的实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
■
除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。
关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审 议批准。
《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-024
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年8月18日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2025-025号公告。
该项议案需提交股东会审议。
3.关于召开2025年第一次临时股东会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于上述部分议案需报公司股东会审议通过，同意在2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会，授权董事长安排发出股东会通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日
