苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-047
苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届监事会第五次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》有关规定，经与会监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效且均为公司第五届董事会第六次会议审议通过的人员。监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月三十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-048
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划
（预留授予部分）相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的预留授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年8月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2024年8月19日至2024年8月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年8月30日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年9月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年9月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
7、2024年10月8日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并提交董事会审议。
8、2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会对此进行了审核并发表了明确的意见。
9、2024年10月23日，公司首次授予的528.93万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记工作。
10、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，该事项经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。
12、2025年8月18日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
13、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
14、2025年8月29日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》。
二、对本次激励计划激励对象名单进行调整的情况
鉴于公司2名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的预留授予激励对象人数由37人调减为35人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司第五届董事会第六次会议通过的内容一致。
公司监事会对调整后的激励计划预留授予激励对象名单进行了核实。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效且均为公司第五届董事会第六次会议审议通过的人员。监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，苏州市世嘉科技股份有限公司本次激励计划的激励对象名单调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予激励 对象人数的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露程序。
六、独立财务顾问的专业意见
截至报告出具日，苏州市世嘉科技股份有限公司本次激励计划调整预留授予激励对象名单事项已经取得必要的批准和授权，本次调整事项符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-049
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币87,000.00万元的担保，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。
二、担保进展情况
近日，鉴于公司控股子公司苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）前期向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的综合授信业务已到期，现拟继续向其申请2,000.00万元的综合授信业务，公司将在此授信额度内为捷频电子提供2,000.00万元的连带责任担保，并与宁波银行签署《最高额保证合同》（编号：07500BY25001388），保证合同主要内容如下：
1. 债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行。
2. 保证方式：连带责任保证。
3. 最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币2,000.00万元。
4. 保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
5. 保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币32,100.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.49%，占公司最近一期经审计总资产的21.96%；公司及其控股子公司的担保余额合计人民币15,063.40万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的16.65%，占公司最近一期经审计总资产的10.31%；公司及其控股子公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1.《最高额保证合同》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-050
苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第七次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》
鉴于公司2名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的预留授予激励对象人数由37人调减为35人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划预留授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司第五届董事会第六次会议审议通过的人员。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
