上海爱建集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-041
上海爱建集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其余3位董事（含1位独立董事）因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，其余2位监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
6.00关于选举非独立董事的议案
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7.00关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案3、4、5、6、7为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会审议的议案1、2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：洪赵骏 柯凌峰
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-042
上海爱建集团股份有限公司
第十届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第十届董事会第1次会议预通知于2025年8月22日发出。会议于2025年8月29日公司2025年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，以现场方式，在公司1301会议室召开。应出席董事9人，实际出席9人。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》
审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：
推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生为公司第十届董事会副董事长。任期同公司本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》
审议通过《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》，同意：
组建第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会。各委员会人员构成如下：
1、第十届董事会战略委员会
主任委员：王均金先生
委 员：范永进先生、高兵华先生、胡爱军先生、樊芸女士
2、第十届董事会审计委员会
主任委员：李健先生
委 员：蒋海龙先生、段祺华先生
3、第十届董事会提名及薪酬与考核委员会
主任委员：樊芸女士
委 员：高兵华先生、段祺华先生
上述人员任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：
聘任高兵华先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，李兵先生为公司副总裁、董事会秘书，王成兵先生为公司财务总监（财务负责人）。任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。聘任公司财务负责人事项已经公司第十届董事会审计委员会第1次会议审议通过。
附1：高兵华先生、马金先生、李兵先生、王成兵先生简介
附2：公司董事会秘书联系方式
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附1：
高兵华先生简介
高兵华，男，1971年出生，本科学历，学士学位。曾任职中国北方航空公司计划处，均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总监、资产管理部总经理，均瑶集团副总裁、执行总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理，无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、董事长。现任本公司副董事长、总裁。
马金先生简介
马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建信托公司董事长、爱建融资租赁公司董事长。
李兵先生简介
李兵，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。曾任职中国东方航空公司分公司财务经理及新加坡区域财务经理，上海吉祥航空股份有限公司财务部总经理、财务总监，上海均瑶集团资金部总经理、董事会办公室主任，上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。现任本公司副总裁、董事会秘书。
王成兵先生简介
王成兵，男，1972年出生，中共党员，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任中国农业银行江苏省徐州市分行信贷、财务，上海均瑶（集团）有限公司财务主管、财务经理、财务高级经理、融资高级经理、财务总监助理、财务部副总经理，华瑞融资租赁总经理助理、计财部总经理，爱建集团财务管理总部副总经理（主持工作）、财务管理总部总经理，爱建信托财务总监。现任本公司财务总监（财务负责人），爱建信托董事。
附2：
董事会秘书联系方式
电话：021-64396600
传真：021-64392118
电子邮箱：dongmi@aj.com.cn
邮政编码：200030
