无锡市太极实业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-054
无锡市太极实业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年08月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6.00、关于选举董事的议案
■
7.00、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的第1~5项议案为非累积投票议案，第6、7项议案为累积投票议案，所有议案经表决通过。
2、需要特别决议通过的第1、2、3项议案均已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影律师、薛若冰律师
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2025年8月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
太极实业2025年第三次临时股东大会决议
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-055
无锡市太极实业股份有限公司
关于选举产生第十一届董事会职工
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2025年8月29日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议：
选举杨满新先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。杨满新先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十一届董事会。杨满新先生简历详见附件。
本次职工董事选举产生后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附件：第十一届董事会职工董事简历
杨满新：男，1981年9月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理助理；无锡宝通带业股份有限公司总经理办公室主任、总裁办公室主任（总裁助理级）。
现任无锡市太极实业股份有限公司党委委员、组织人事部部长、职工董事。
截至本公告披露日，杨满新先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-056
无锡市太极实业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一届董事会第一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于选举公司董事长的议案》
议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止：
（1）战略与投资委员会
方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成
主任委员：方涛
（2）薪酬与考核委员会
方皛、胡嘉玙、王晓宏
主任委员：方皛
（3）审计委员会
王晓宏、李佳颐、方皛
主任委员：王晓宏
（4）提名委员会
王成、张光明、方皛
主任委员：王成
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任王毅勃先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王毅勃先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生、金梦洁女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生、金梦洁女士简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。邓成文先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
议案内容：聘任吴丹女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。吴丹女士简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十一届董事会第一次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
方涛：男，1982年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。曾任无锡市北塘区外经局科员；无锡市国资委干部人事处（企业领导人员管理处）科员、副主任科员、团委副书记；无锡产业发展集团有限公司办公室副主任、办公室主任、资产管理部部长、副总裁、党委委员；无锡威孚高科技集团股份有限公司总经理助理（挂职）；国家制造业转型升级基金股份有限公司战略和风险管理部（战略发展部）副总经理（挂职）。
现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、董事长；无锡产业发展集团有限公司党委副书记、工会主席；无锡市总工会副主席（挂职）；信息产业电子第十一设计院科技工程股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，方涛先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
王毅勃：男，1968年6月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、总设计师、北京设计中心副主任、北京分院副院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、工业总院常务副院长、技术本部高级委员、副院长、工业总院院长、工业总院二院院长、电子高科技工程事业部总裁、发展总部主任、副总经理（高级副院长）、执行院长。
现任无锡市太极实业股份有限公司董事，总经理；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司党委书记，副董事长；太极半导体（苏州）有限公司董事；太极微电子（苏州）有限公司董事；蔚点科技（上海）有限公司监事；四川华凯工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告披露日，王毅勃先生持有公司股份201,410股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
张光明：男，1971年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任富士胶片（苏州）有限公司高级主管；天弘科技（苏州）有限公司生产部经理；佰电科技（苏州）有限公司高级经理；新义半导体（苏州）有限公司制造总监、工会主席；太极半导体（苏州）有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理、工会主席。
现任无锡市太极实业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；太极半导体（苏州）有限公司董事兼总经理、党支部书记；太极微电子（苏州）有限公司董事兼总经理；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，张光明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
金梦洁：女，1990年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任无锡市新吴区人民检察院书记员；无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理、风控及法律事务部法务管理、风控及法律事务部副部长。
现任无锡市太极实业股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，金梦洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
邓成文：男，1990年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有法律职业资格、证券从业资格和会计从业资格证书。曾任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表。
现任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书、证券法务部部长助理。
截至本公告披露日，邓成文先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
吴丹：女，1991年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏红豆实业股份有限公司证券专员、证券主管。
现任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-057
无锡市太极实业股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
2025年8月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公司非独立董事，选举王晓宏、方皛、王成为公司独立董事。同日，公司召开职工大会，选举杨满新为公司职工董事。前述人员共同组成公司第十一届董事会，公司董事任期自公司股东大会、职工大会选举通过之日起三年。
公司第十一届董事会董事简历详见公司2025年8月14日、2025年8月30日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-051）、《关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告》（公告编号：临2025-055）。
（二）董事长选举情况
2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）董事会各专门委员会成员选举情况
2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止：
战略与投资委员会：方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成，主任委员方涛
薪酬与考核委员会：方皛、胡嘉玙、王晓宏，主任委员方皛
审计委员会：王晓宏、李佳颐、方皛，主任委员王晓宏
提名委员会：王成、张光明、方皛，主任委员王成
二、高级管理人员聘任情况
2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任王毅勃先生为公司总经理、聘任张光明先生和金梦洁女士为公司副总经理、聘任张光明先生为公司财务负责人、聘任邓成文先生为公司董事会秘书，前述人员任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司高级管理人员简历详见公司2025年8月30日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2025-056）。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年8月30日
