杭州华光焊接新材料股份有限公司
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证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-061
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月16日 13 点30分
召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及相关制度全文、《华光新材2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。公司将在2025年第四次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年第四次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：2025年9月12日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:00；
2、登记地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室；
3、登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月12日16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明；
4、注意事项：
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
邮编：311107
电话：0571-88764399
传真：0571-88777166
邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com
联系人：李美娟
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州华光焊接新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-062
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于2025年8月29日10:00时在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由金李梅主持。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。
二、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》均按照2025年4月3日发布的公司《华光新材2024年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“积极回报股东”为方向，继续践行下半年的行动方案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
三、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为贯彻落实《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事、废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》，并提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。经审议，董事会同意以上事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。经审议，董事会同意《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，该议案包括以下26项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。
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其中《内部审计制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，第4.1-4.10项制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及相关制度全文。
五、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
董事会提请召开2025年第四次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-063
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）2025年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月29日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意该议案内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事、废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》。经审议，监事会同意该议案内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币123,211,716.56元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币578,049,938.84元，上述财务数据未经审计。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年8月29日，公司以总股本90,085,520股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,288,630股后的股本87,796,890股为基数，以此计算合计派发现金红利13,169,533.50元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.69%。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，全体董事一致审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2025年第四次临时股东会审议。
（二）监事会意见
本公司于2025年8月29日召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
（二）其他风险说明
该利润分配方案尚需公司2025年第四次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
