瑞茂通供应链管理股份有限公司
(上接481版)
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除上述条款的修订外，《公司章程》其它内容无实质性变更，条款序号相应进行调整。因修订《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商登记备案相关事宜。上述变更以工商登记机关的最终核准结果为准。
二、修订和废止公司部分治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订或废止，具体情况如下：
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特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-051
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月18日（星期四） 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于2025年8月30日发布《瑞茂通2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度报告经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月18日（星期四）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月18日（星期四） 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月18日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ccsoln.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：胡先生
2、电话：010-56735855
3、传真：010-59715880
4、邮箱：ir@ccsoln.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2025年8月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-052
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于2025年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
为真实、准确地反映瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司的实际情况，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年1-6月公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币36,219,612.34元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
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上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
二、本次计提减值准备情况说明
1、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
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2、应收账款及合同资产
公司对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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3、应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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4、其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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5、存货
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年半年度公司计提各类减值损失共计36,219,612.34元人民币，减少2025年半年度合并报表利润总额36,219,612.34元人民币。
四、其他说明
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-047
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
公司2025年半年度报告及摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2025年半年度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。
本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：
4.01审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.02审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.03审议通过《关于废止〈瑞茂通监事会议事规则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.04审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.05审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.06审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.07审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.08审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.09审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.10审议通过《关于修订〈瑞茂通投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.11审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.12审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.13审议通过《关于修订〈瑞茂通衍生品管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.14审议通过《关于修订〈瑞茂通投融资管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.15审议通过《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.16审议通过《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.17审议通过《关于修订〈瑞茂通会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.18审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.19审议通过《关于修订〈瑞茂通关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.20审议通过《关于修订〈瑞茂通募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.21审议通过《关于修订〈瑞茂通公司债券募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.22审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.23审议通过《关于修订〈瑞茂通总经理工作细则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.24审议通过《关于修订〈瑞茂通防止大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.25审议通过《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.26审议通过《关于修订〈瑞茂通内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.27审议通过《关于修订〈瑞茂通重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.28审议通过《关于修订〈瑞茂通年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.29审议通过《关于修订〈瑞茂通外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.30审议通过《关于废止〈瑞茂通独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.31审议通过《关于废止〈瑞茂通董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。
（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需提交至本次股东大会审议的议案。股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-048
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第九届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届监事会第四次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李金霞女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2025年半年度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。
本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
监事会认为：
1、公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、公司2025年半年度利润分配方案是根据2024年年度股东大会授权，在符合利润分配的条件下制定的，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：
4.01审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.02审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.03审议通过《关于废止〈瑞茂通监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.04审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.05审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.06审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.07审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.08审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.09审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.10审议通过《关于修订〈瑞茂通投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.11审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.12审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.13审议通过《关于修订〈瑞茂通衍生品管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.14审议通过《关于修订〈瑞茂通投融资管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.15审议通过《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.16审议通过《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.17审议通过《关于修订〈瑞茂通会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.18审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.19审议通过《关于修订〈瑞茂通关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.20审议通过《关于修订〈瑞茂通募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.21审议通过《关于修订〈瑞茂通公司债券募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.22审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.23审议通过《关于修订〈瑞茂通总经理工作细则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.24审议通过《关于修订〈瑞茂通防止大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.25审议通过《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.26审议通过《关于修订〈瑞茂通内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.27审议通过《关于修订〈瑞茂通重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.28审议通过《关于修订〈瑞茂通年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.29审议通过《关于修订〈瑞茂通外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.30审议通过《关于废止〈瑞茂通独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.31审议通过《关于废止〈瑞茂通董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-049
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.10元（含税），本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本次利润分配方案未超过股东大会授权范围，因此无需提交股东大会审议。
公司紧紧围绕“以投资者为本”的上市公司发展理念，为了进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，增强投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经公司董事会决议，拟实施2025年半年度利润分配，具体内容如下：
一、利润分配方案内容
根据《瑞茂通2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日，公司2025年半年度共计实现归属于母公司股东的净利润为56,941,677.42元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2025年半年度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。
本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会授权情况
公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，提请股东大会授权董事会在授权范围内进行中期分红，该事项已经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。鉴于公司制定的2025年半年度利润分配方案未超过股东大会授权范围，因此无需提交股东大会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月29日召开了第九届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，本次利润分配方案是根据2024年年度股东大会授权，在符合利润分配的条件下制定的，无需再次提交股东大会审议。
（三）监事会意见
1、公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、公司2025年半年度利润分配方案是根据2024年年度股东大会授权，在符合利润分配的条件下制定的，无需再次提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年8月30日
