中材节能股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603126 公司简称：中材节能

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-039

中材节能股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月29日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐律师、熊境坤律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-040

中材节能股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前10日发出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任葛立武先生、左大勇先生为公司副总裁，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任马琳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期届满自动续展，自董事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。马琳女士将协助董事会秘书履行相关职责。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于设置第五届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。

同意设置战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为公司第五届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下：

（1）战略与投资委员会由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成，其中孟庆林担任主任委员。

（2）提名委员会由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成，其中，耿利航担任主任委员。

（4）审计委员会由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成，其中，谢纪刚担任主任委员。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：定2025-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

孟庆林先生简历

孟庆林，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。

工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委书记、董事长。

孟庆林先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟庆林先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

刘鑫先生简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士学位，正高级工程师,曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘鑫先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘鑫先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

葛立武先生简历

葛立武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，本科学历，正高级工程师。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一。

历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业负责人、余热发电室机务专业负责人、共青团委书记，中材节能发展有限公司副总经理，中材（北京）地热能科技有限公司董事长，中材节能(武汉)有限公司董事长。现任中材节能股份有限公司党委委员、副总裁。

葛立武先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，葛立武先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，葛立武先生不属于“失信被执行人”。

左大勇先生简历

左大勇，男，汉族，1979年6月出生，本科学历，硕士学位，正高级工程师。

历任中国建材装备有限公司项目管理部副部长、信息化工作办公室副主任、国际市场部副部长，中材国际海外事业发展公司产业投资部部长，中工国际工程股份有限公司成套工程九部副总经理、投建营事业部总经理，中国葛洲坝集团海外投资有限公司投资二部副总经理，葛洲坝国际迪拜投资有限公司乌兹别克斯坦水泥项目公司总经理，中材节能股份有限公司市场营销部部长等职务，现任中材节能股份有限公司副总裁、中材节能国际投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。

左大勇先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，左大勇先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，左大勇先生不属于“失信被执行人”。

孟祥俊女士简历

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年8月出生，民族汉，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。

历任中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

孟祥俊女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟祥俊女士未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟祥俊女士不属于“失信被执行人”。

马琳女士简历

马琳,女,1988年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，董事会办公室（法律合规部）副部长（主持工作），现任中材节能股份有限公司董事会办公室（法律合规部）主任（部长）、纪委委员、中材节能国际投资有限公司董事。

马琳女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-041

中材节能股份有限公司

关于聘任董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孟祥俊女士继续担任公司董事会秘书，马琳女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。证券事务代表任期三年，任期届满自动续展，自董事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年8月出生，民族汉，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。孟祥俊女士于2024年9月参加上海证券交易所2024年第4期主板董秘任职线上培训,并取得任职培训证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

马琳,女,1988年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，董事会办公室（法律合规部）副部长（主持工作）。现任中材节能股份有限公司董事会办公室（法律合规部）主任（部长）、纪委委员、中材节能国际投资有限公司董事。

马琳女士已于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试，并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

孟祥俊女士、马琳女士联系方式如下：

联系地址：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦

联系电话：022-85307668、022-86341590

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-042

中材节能股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，切实保障和维护投资者合法权益，推动公司实现高质量发展，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司秉持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作。坚持做优存量，提升公司盈利能力，践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加大市场开拓力度，推进战略目标落地；做大增量，落实资产协同效应，加快培育战新产业，拓展多元融资渠道，加快推动海外拓展。

未来，公司将坚持绿色低碳方向，以ESG理念为指引，坚定不移地实施“1331”战略，将新质生产力转化为公司高质量发展的全新动能与增长极。一是聚焦清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料这“三大主业”，积极拓展工程与装备的延伸服务，加大力度推行轻资产运营模式，实现投建运一体化，致力于将公司打造成为世界一流的绿能环保综合服务商。二是围绕中国建材集团有限公司“在海外再造一个中国建材”的战略目标，积极投身共建“一带一路”，聚焦东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等市场，确定重点国别，打造核心利润区，大幅提高国际化指数。

二、积极回报股东，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，致力于通过良好的经营业绩和持续分红与各利益相关方共享企业发展成果，严格按照相关法律法规、监管指引及《公司章程》中的相关要求进行利润分配。公司上市以来，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均在30%以上，累计现金分红金额远超公司首次公开发行股票并上市募集资金金额。

未来，公司将围绕绿能低碳主题，在做好清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三大主业的基础上，加强科技创新和业务模式创新，提升公司盈利能力，严格按照公司制度规定和监管要求实施利润分配，与投资者共享企业发展成果。

三、深挖科技新动能,加快发展新质生产力

公司坚持科技创新与体制机制创新相结合，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度，公司聚焦关键核心技术攻关，持续推动核心技术升级，加速核心技术成果有效转化。公司研发的基于ORC技术的水泥余热发电技术、第四代余热发电技术及成套装备、大产能数字化低碳硅酸钙板生产示范线、日处理垃圾1000吨的垃圾焚烧炉分别在阿联酋LEC、江山南方、中材池州、三河电站等项目中成功落地应用；承担的“揭榜挂帅”项目完成核心装备设计和整体数字化工艺系统研发；开展的废塑料低碳循环新能源装备工作取得新进展。

未来，公司将坚持创新驱动，专注科技研发，持续保持高水平研发投入，促进产业技术提升和科技成果产业化，打造细分领域原创技术策源地；聚焦战略性新兴产业方向，不断挖掘新技术、新产业、新赛道；持续加强对废塑料低碳化学循环成套技术工艺的研发与创新，积极与国内高校展开产学研合作，推动相关技术成果转化落地。加快公司数字化、智能化建设，助推企业转型升级，实现公司创新能力有效提升。

四、加强投关管理，传递公司价值

公司始终严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保披露信息无重大错误。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多层次投资者良性互动机制，通过接听投资者热线、在上证e互动等平台回复投资者提问、常态化召开业绩说明会、发布“一图读懂”定期报告和ESG报告等形式多渠道加强与投资者的联系与沟通，向投资者传递公司价值，听取投资者的宝贵意见。

未来，公司将持续做好投资者关系管理工作及时关注监管政策变化，确保公司合法合规披露生产经营信息，同时进一步增强信息披露的有效性，确保投资者及时全面了解公司重大事项；持续畅通投资者日常交流渠道，丰富业绩说明会的召开形式，积极通过网络文字互动、现场直播、邮件、电话等方式与投资者沟通，不断采用更加生动形象的方式与投资者交流和沟通；自愿披露投资者关注的非法定披露事项，包括但不限于新签合同等信息，融合现代科技，通过公司微信公众号、官网、IR管理平台等发布公司最新信息，让投资者更加全面、及时了解公司生产经营情况。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格按照公司法、上市公司治理准则、国资监管规定等法规制度要求，完成董事会、监事会改革，构建更加科学的公司治理结构，修订公司章程、议事规则等公司治理制度，持续完善公司治理制度体系，规范召开董事会、股东会，研究、审议生产经营重大事项，积极听取外部董事意见、建议，持续提升公司治理与管理水平，完善党委会、董事会、经理层决策事项清单，进一步明晰各治理主体职责权限，确保决策高效顺畅。

未来，公司持续关注法律法规、监管政策变化，结合公司经营实际，及时调整完善公司治理制度。提高控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和能力，推动各治理主体规范高效履职。规范召开股东会、董事会，提高股东会、董事会对重大事项的决策效率。充分发挥外部董事“外脑”作用，加强与外部董事沟通，积极听取外部董事意见、建议，吸收并运用先进、专业的管理经验，促进公司高质量发展。

六、积极践行ESG管理，实现可持续发展

公司坚定践行“双碳”战略，制定“双碳”目标，依托三大核心业务，加速低碳技术创新和绿色转型升级；深入推进清洁能源应用，不断提升绿色低碳核心技术的产业化应用；高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，连续3年发布ESG报告，公司《构建可持续未来：坚定打造世界一流的绿能环保综合服务商》入选中国企业改革与发展研究会和半月谈杂志社联合主办的中国企业ESG优秀案例，荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

未来，公司将聚焦主责主业，持续推动社会绿色低碳发展。环境方面，公司积极践行可持续发展理念，在做大做强绿能低碳产业的同时，为推动节能减排和社会可持续发展贡献力量。治理方面，完善现代企业治理制度和决策机制，坚持依法治企，强化合规建设，持续提升公司治理能力和风险管控能力，整合科技、资金、人才等要素，促进创新链和产业链融合，促进公司规范、安全发展。社会方面，公司加强科技创新，优化产业服务，注重产品质量，为客户提供最优解决方案；与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，打造和谐劳工关系；践行社会公益，积极履行央企社会责任。

七、其他说明及风险提示

公司“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，该方案是基于公司目前实际情况制定的，未来可能会受国内外市场宏观环境、政策法规等因素的影响而变化，具有一定的不确定性，也不构成公司对投资者的实质承诺。公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-043

中材节能股份有限公司

关于全资子公司收到项目中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目中标主要内容

近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）收到湖北中公工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》，在咸宁高新矿业有限公司（以下简称“咸宁矿业公司”）的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目（以下简称“中标项目”）公开招标中，确定由武汉建材院、天津矿山工程有限公司、湖北汪盛建材有限公司组成的联合体为中标单位，武汉建材院为联合体牵头方。

二、中标项目对公司业绩影响

中标项目中标价为工程费用投标报价347,166,400元、矿产品采购单价16.38元/吨，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

（一）本公告相关内容来自《中标通知书》，中标单位尚未与咸宁矿业公司签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为准。具体内容待与咸宁矿业公司签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。

（二）敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年08月29日