基蛋生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），以第四届董事会第七次会议召开日的前一个交易日（即2025年8月28日）总股本507,153,517股进行计算，本次共计派发现金股利45,643,816.53元（含税）。

此次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为41.95%。

根据公司2024年年度股东大会对2025年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.7经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司实现营业收入5.13亿元，比上年同期降低17%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，比上年同期降低25.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.93亿元，比上年同期降低28.52%。报告期内，公司持续践行以临床需求为导向、以产品创新为动力的经营理念，持续聚焦常规业务，强化成本费用管控、推进各项工作提质增效。实现业务结构持续优化，推动产业链竞争力升级。2025年上半年，公司有序开展各项经营工作情况如下：

（一）稳筑常规业务根基，化学发光业务持续领航

报告期内，公司全维度业务协同共进，自产产品（涵盖POCT、化学发光及其他）收入4.46亿元。公司持续深化化学发光技术布局，以小发光产品MAGICL6000及MAGICL6000i为核心，采取差异化市场策略，配合灵活的销售政策，加快小发光产品终端市场渗透，小发光（MAGICL6000+MAGICL6000i）上半年实现装机近480台。截至2025年6月30日，公司拥有化学发光检测项目104项，基本实现临床常见病种全覆盖，国内化学发光试剂注册证累计108个，报告期内新增注册证持续巩固了公司在细分领域的市场优势，并促进终端市场覆盖率同步增长。得益于小发光产品带动的常规项目拓展增量，公司2025年上半年化学发光产线收入达1.50亿元，同比增长10.64%，化学发光收入占公司自产产品收入的33.54%，成为公司核心增长引擎。小发光平台（MAGICL6000+MAGICL6000i）传染病、肿瘤、甲功等新项目收入占比提升至18%以上，化学发光检测项目持续丰富。

（二）创新驱动流水线产品升级，赋能中小实验室高效集约化

报告期内，公司秉持“精准诊断、智慧检验”的发展理念，针对临床实际需求不断优化全自动化流水线产品，重点推进Metis600灵动系列和Metis7000全自动生化免疫流水线的市场拓展与技术升级工作，实施模块化设计、多技术平台融合及智能化服务体系建设。

报告期内，公司对Metis600进行全新升级，DH-615、BHA-5100血球模块及Getein1200、MAGICL6000免疫模块可任意搭配。在组合方面，升级后的产品可实现血细胞分析模块、免疫模块和荧光模块随意组合；在装载方面，全新的进样轨道和样本装载区能支持一次性放置10排试管架；在智能方面，升级后原始管实现全自动连续进样，联机样本支持智能分配检测；在急诊方面，设置单机急诊位，急诊样本可随到随测。未来，公司将继续完善Metis600灵动系列流水线产品开发，提高产品稳定性，持续推进完成机型试制。

Metis7000全自动生化免疫流水线为公司自主设计自主研发自主生产的小巧流水线，检测项目丰富，由SH600样本处理系统（400管/小时处理速度）、CS700后处理系统（4500管存储容量）、MAGICL8500免疫模块（600测试/小时）和CM-1600生化模块（1600测试/小时）组成，构建“样本进-结果出”的闭环体系。样本处理系统小巧、功能全面，支持多种进样方式，包括离心、开盖、加盖、视频识别及自动质控，后处理系统具有自动储存功能。Metis7000单分析模块占地面积仅1m2，样本处理模块仅1.3m2左右，冰箱模块仅1.1m2，能够满足对空间的高要求，实现了成本优化与性能升级的双重突破，是公司技术创新的重要里程碑。其创新性搭载四阶磁分离清洗技术、RFID动态试剂管理系统及酸液/碱液八阶清洗功能，将首结果时间缩短至12分钟，实现质控品复温、摇匀、检测全流程全自动化，试剂菜单拓展至肝功能、肿瘤标志物、血栓与止血等23大类共计近400项检测。

未来，公司将基于现有流水线的市场布局，不断丰富检测试剂种类并升级智能服务体系，助力分级诊疗体系高效运行。同时，将重点开发具备核酸联检功能的新一代智慧流水线系统，持续完善全过程综合解决方案，通过助推分级诊疗体系建设为业绩增长注入新动能。

（三）创新微流控技术，引领分子快检“芯”时代

公司分子POCT产品GN7000/GN7120全自动核酸扩增分析仪以“快易通”为主要特点：快速检测，“样本进、结果出”，通过实时荧光PCR反应原理，最快30分钟左右出检测结果，显著优于传统PCR检测（通常需1~2小时）；易于操作，仪器体积小巧易于携带，且操作流程简易便捷，降低了对场地的要求；高通量，双模块及多通道的设计能够支持多项目同时检测。此外，GN7000/GN7120全自动核酸扩增分析仪配套检测试剂盒采用自重力微流控技术，具有全集成一体化、全封闭无污染、高灵敏度、高特异性、易携带及常温储运等优势，同时，采用冻干预埋工艺确保试剂能够在常温下进行运输储存。自2024年12月上市以来，GN7000/GN7120全自动核酸扩增分析仪实现装机近60台。为更好地服务客户，公司在报告期内持续优化服务体验，通过强化线上培训体系、创建售后案例月刊等多种举措，全面提升技术服务团队的综合素养与响应效率，进一步夯实售后服务体系，加速产品在终端市场的推广应用。

（四）全产业链自研自产，助推检验新发展

2025年上半年，公司持续贯彻研发驱动理念，研发投入达0.88亿元，占营业收入的比重为17.24%，重点投向化学发光仪器、生化仪器及流水线系统领域。截至2025年6月30日，公司授权专利合计383件，其中，授权发明专利57件，实用新型专利296件，外观专利30件。

在分子POCT领域，GN7000/GN7120全自动核酸分析仪实现“30分钟左右快检+全封闭一体化”技术突破；在注册证扩展上，新增国内外注册证400余项，产品入境许可覆盖67个国家；在流水线领域，CS700样品后处理系统作为SH600样本处理模块、CM-1600生化分析模块及MAGICL8500免疫检测模块联机运行的核心配套设备，通过全流程自动化与智能化管理实现样本高效流转与安全存储。该系统集样本托盘自动转运、精准定位识别、智能冷藏存储（包括采血管、质控品及校准品保存）于一体，支持到期废弃试管自动分拣丢弃，并配备防结露除霜技术实现自动化霜及冷凝水收集处理，有效保障设备稳定运行。同时，系统搭载人机交互与仪器交互界面，实时监控冷藏区温度并触发断电声光报警，内置断电保护功能可自动恢复运行状态，结合门锁安全设计及防护照明，全面强化了实验室操作安全。此外，通过故障自诊断与信息上报系统，可实时同步设备运行状态、报警日志及温控数据至终端管理平台，为实验室质量控制与合规管理提供数字化支撑。

公司构建了集研发创新与体外诊断产品全流程开发于一体的技术转化平台，该平台由四大子品牌组成：生物原料设计合成、高端实验动物、精密部件设计加工和诊断研究，共同打造了完整的研发创新链条。凭借“技术自主+自产可控”的双重优势，公司建立了从技术研发到规模化生产的完整闭环体系，有效保障了产品质量稳定、生产成本可控、研发周期缩短及技术迭代加速，为降本增效和提高市场竞争力奠定了坚实基础。报告期内，公司完成磁珠、微球和小分子抗原等原材料自产，实现关键原料自给率提升超90%，未来，公司将继续加大研发项目投入力度，不断完善产品性能，进一步降低公司生产成本，保障核心原材料供应的稳定性和安全性，为公司经营业绩的增长提供有力支持。

（五）海外业务持续拓展，多元化产品满足国际需求

2025年上半年，公司持续推进“技术+市场”双轮驱动战略，实现海外自产常规产品收入0.73亿元，同比增长45.42%。报告期内，公司持续推进全球化发展战略，采取线上线下协同推进的营销策略。线上通过社交平台运营、搜索引擎优化（SEO）与营销（SEM）、B2B电商平台运营及内容营销等多渠道开展精准营销；线下则通过经销商网络拓展、客户实地考察及国际展会参与方式深化市场开发，其中，2025年上半年，公司在迪拜和尼日利亚均开办了展会。这种立体化的营销体系有效促进了与潜在客户的互动沟通，显著增强了品牌国际知名度及市场占有率。公司凭借多样化的产品线满足不同国家、不同类型医疗机构的多样化国际需求，通过多技术平台协同，公司产品线覆盖近130个国家，重点布局欧洲、亚洲、中南美等区域，为大型综合医院、专科医院、检验机构、基层医疗机构等提供高效、稳定的解决方案。

公司持续拓展海外业务、拓宽海外渠道，坚持深耕海外市场，截至2025年6月30日，公司已在海外市场67个国家和地区拥有累计近2800个产品入境许可。随着公司产品线的不断丰富，化学发光仪器、生化仪器、POCT仪器在海外市场展现出强劲的增长潜力，已在欧洲、亚洲和中南美等地区展开重点布局。其中，CM-400以其卓越的性能和口碑实现仪器收入增长，报告期内在境外装机30余台；MAGICL6000和MAGICL6000i已在境外实现装机近90台；Metis6000作为公司的重要战略产品，已逐步在部分国家的中大型实验室中投入使用。

（六）质量管理和售后服务

公司在质量管理方面，严格依照中国《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产质量管理规范》等相关法规开展工作，同时全面与ISO13485、Directive98/79/EC及Regulation(EU)2017/746等国际标准相对接，搭建起了一套覆盖研发、采购、生产、质控、销售以及售后服务等各个环节的全生命周期质量管理体系。公司的质量体系通过了ISO9001:2015、ISO13485:2016、MDSAP、IVDR等多项认证，能够满足美国FDA、加拿大HC、巴西ANVISA、澳大利亚TGA以及日本MHLW等主要监管区域的要求，为公司实施全球化战略提供了合规方面的保障。自2010年首次获得ENISO13485认证后，公司不断扩大国际认证的范围。2020年取得MDSAP证书，这一事件标志着其质量体系已全面符合多个国家的法规要求，为公司产品进入全球市场打下了坚实的基础。报告期内，公司借助PDCA闭环管理模式，不断提升质量管理体系的运行成效。2025年上半年精准应对国家级、省市级监管部门检查、第三方审核及客户飞行检查共6次，4个抽检批次产品实现全数合格，质量管理成果获多方认证。公司构建了覆盖研发、采购、生产、交付的全生命周期质量管控体系，实现从原材料入厂到终端交付的全链路风险防控，质量管理成熟度稳步提升。

2025年上半年，公司重点进行全新的数字化服务平台升级，以数字化为核心引擎实现AI工单调度平台升级、加强主动预防性维护和全生命周期知识库升级。公司建立售后案例杂志和线上月度案例分享会，有效提升售后服务技能水平。此外，客户服务中心注重产品竞争力和服务能力需求，通过建立不断完善的工程师专业化培养体系和专业等级提升考核机制，进一步提升工程师问题处理效率和服务能力。报告期内，公司开展30余场培训，为Metis6000全自动生化免疫流水线和GN7000全自动核酸扩增分析仪等产品规模化应用筑基，以精锐工程师团队构筑坚实保障。公司通过专业化团队建设、精准化质量管控和服务营销创新，终端满意度稳中向好，夯实了客户服务基础。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-030

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2025年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年半年度报告》《基蛋生物：2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币45,643,816.53元（含税）。

监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年1-6月对各项资产计提减值准备合计为2,847.03万元。

监事会认为：公司2025年1-6月计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-031

基蛋生物科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币108,808,763.23元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,381,522,465.85元（数据未经审计）。经第四届董事会第七次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），以第四届董事会第七次会议召开日的前一个交易日（即2025年8月28日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利45,643,816.53元。此次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为41.95%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2024年年度股东大会对2025年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，授权董事会制定并实施2025年度中期分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过此次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023年-2025年）。

（二）监事会意见

公司于2025年8月29日召开第四届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-033

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。

二、本次修订及制定涉及的制度

■

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，其中第1-7项尚需提交股东大会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-035

基蛋生物科技股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、公允、准确地反映基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资产状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2025年1-6月对各项资产计提减值准备合计为2,847.03万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次资产减值准备计提的具体说明

（一）信用减值损失

本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的：

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经测试，2025年半年度共计提信用减值损失2,504.06万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2025年上半年，公司在编制半年度财务报表时，预计少部分存货产品的可变现净值出现低于存货账面成本情况。出于谨慎角度考虑，并基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备，金额342.97万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年1-6月计提资产及信用减值准备合计2,847.03万元，影响公司2025年半年度合并利润总额-2,847.03万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-037

基蛋生物科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司围绕“聚焦IVD主业、提高创新能力、完善治理体系、加强投资者沟通、提升董监高履职水平、完善投资者回报机制”六大方向，总结了2025年上半年提质增效重回报行动方案实施情况，《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将半年度的实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦IVD主业，提升经营质量

自成立以来，公司始终以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司”为发展愿景，深耕IVD领域产品，并通过持续的自主研发和技术突破建立了POCT、化学发光、生化检测、分子检测、血栓与止血检测、血细胞分析检测、尿液分析、质控品诊断原材料在内的八大技术平台，从成立之初传统单一的低通量、免疫荧光产品线逐步扩展至多技术平台、全自动、高通量、桌面流水线、生化免疫流水线的产品序列，产品涵盖免疫、生化、分子等多个检测领域。公司海外市场业务覆盖欧洲、非洲、独联体、中东、南亚、东南亚、中南美等130个国家和地区。

2025年上半年，公司实现自产产品（涵盖POCT、化学发光及其他）收入4.46亿元，其中，海外自产常规产品收入0.73亿元，同比增长45.42%。公司重点强化化学发光技术领域的战略部署，小发光产品（MAGICL6000+MAGICL6000i）上半年实现装机近480台，化学发光产线收入达1.50亿元，同比增长10.64%，化学发光收入占公司自产产品收入的33.54%。

2025年下半年，公司将进一步提升经营管理水平，聚焦IVD主业，进一步提升经营质量。

二、持续加大研发投入，提高创新能力

公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，积极开拓新领域与开发新产品，多年稳步提高在研发能力建设和新产品开发方面的资金投入；同时加强研发团队建设，强化核心技术攻关和平台搭建，推动研究创新和成果转化。公司持续加大对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，2025年上半年，基蛋生物研发投入为0.88亿元，占营业收入的比重为17.24%。公司凭借对体外诊断领域临床需求的深入和准确理解，在制定新产品研发和升级换代策略时，注重特色化、专业化、差异化的产品策略，力争持续推出具有自身特色和竞争优势的产品。截至2025年6月30日，公司有效专利数量为383件，其中，授权发明专利57件，实用新型专利296件，外观专利30件。

公司持续加大研发投入提升自主研发创新能力和迭代升级能力，紧密围绕临床市场需求，实现产品的梯队布局。立足于“生产一代、研发一代、储备一代”的研发与技术创新战略，充分发挥丰富技术平台和全产业链建设的竞争优势，持续提升公司的整体研发实力。

三、提升规范运作水平，完善公司治理体系

2025年上半年，公司股东大会、董事会及监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议议案均审议通过，形成的决议合法、有效。公司持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，重视内部控制体系的有效性。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并将修订及制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度，以上制度修订及制定尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。未来，公司将继续坚持规范治理，定期评估内部控制有效性，及时查漏补缺，完善治理结构，健全内部控制体系建设，提升规范运作水平。

四、加强投资者沟通，了解投资者诉求

2025年上半年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定，公司认真履行信息披露义务，规范信息披露，真实、准确、完整、及时、有效地披露定期报告、临时公告等重大信息，保证投资者充分了解公司信息。

此外，公司积极贯彻“以投资者为本”的理念，高度重视与投资者的沟通。在定期报告披露后，公司在“上证路演中心”平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，对公司定期报告进行解读，并在“基蛋生物”公众号上以图文简报的形式对年度报告进行可视化展示。公司日常持续通过投资者关系邮箱和投资者专线电话等渠道开展投资者沟通工作，加强投资者关系管理，并通过多种形式让全体投资者能够及时了解公司的经营情况，促进公司与投资者之间关系的建立。

五、强化“关键少数”责任，提升董监高履职水平

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董监高参加上海证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动董监高勤勉尽责地履行职责，确保董监高了解相关法律法规及业务规则，不断提升合规知识储备及董监高履职水平。

2025年下半年，将进一步完善监管要求传导机制，推动公司及所属子公司“关键少数”人员依法合规履职，全面提升规范运作水平。深化公司董事、监事及高级管理人员履职管理，通过常态化组织专题培训，持续强化其对监管政策导向及业务规则的理解与掌握，系统提升合规意识与履职效能，促进公司规范、健康、可持续发展。

六、持续现金分红，完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续实施稳定的现金分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。公司于2025年6月17日完成2024年度现金分红，每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利45,643,816.53元。自2017年上市以来，公司累计现金分红及回购注销金额达8.51亿元，已超过IPO募集资金。公司重视与广大股东共享发展成果，积极制定半年度现金分红方案。

未来，公司将继续实施稳健、可持续的分红策略，制定合理的利润分配方案，同时持续深耕IVD主业，做好自产产品业务，积极回报投资者。

七、其他事宜

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作并履行信息披露义务，通过努力经营提升业绩表现、规范公司治理、积极提升投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案进展情况所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-029

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2025年半年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年半年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2025年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2025年半年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年半年度报告》《基蛋生物：2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币45,643,816.53元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，根据2024年年度股东大会对2025年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于2025年9月15日下午14：00在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年1-6月对各项资产计提减值准备合计为2,847.03万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施和进展情况进行评估。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王娇女士担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-032

基蛋生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟取消监事会

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、拟修订《公司章程》

公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：

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(下转502版)