高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-039

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条例详见附件。

公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。

二、修订及制定部分制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：

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上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：

《高斯贝尔数码科技股份有限公司公司章程》

修订对照表

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证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-038

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月26日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

本议案中部分修订的制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

表决结果：0票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避7票。

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

五、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为2025年9月10日。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-037

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式通知全体监事。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月30日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-041

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：

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特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-040

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

1、投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）

3、责任限额：不超过人民币 5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）

4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同确定金额为准）

5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高 级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、 保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以 及后续在董事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等 相关事宜。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

(下转535版)