祖名豆制品股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

祖名豆制品股份有限公司

2025年8月30日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-040

祖名豆制品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、章程修订的背景

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。

现对修订情况做以下说明：

1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

2、统一将原《公司章程》中的“监事会”、“监事”文字删除或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；

3、原《公司章程》第七章“监事会”章节内容整体删除（原第一百三十七条至原第一百五十一条）。并相应调整后续章节序号；

4、原《公司章程》第五章章名由“董事会”改为“董事和董事会”；第六章章名由“总经理及其他管理人员”改为“高级管理人员”；

5、对《公司章程》各条款中仅包含上述描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整等），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

二、《公司章程》条款修订明细

《公司章程》具体条款的修订情况如下：

■

■

■

■

■

■

■

（下转535版）