祖名豆制品股份有限公司
（上接534版）
除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
三、授权办理工商变更登记情况
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-038
祖名豆制品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2025年半年度报告》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：
3.01审议通过了《股东会议事规则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.02审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.03审议通过了《独立董事工作制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.04审议通过了《对外投资管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.05审议通过了《对外担保管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.06审议通过了《募集资金管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.07审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.08审议通过了《关联交易管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.09审议通过了《董事会秘书工作制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.10审议通过了《总经理工作细则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.11审议通过了《控股子公司管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.12审议通过了《董事会战略决策委员会工作细则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.13审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.14审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.15审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.16审议通过了《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.17审议通过了《信息披露管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.18审议通过了《内部控制管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.19审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.20审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.21审议通过了《重大事项内部报告制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.22审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
3.23审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。
4、审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》；
结合目前豆制品行业的行业现状、市场环境变化以及地区发展战略等多维度综合考虑，经公司与武汉江夏经济开发区管理委员会协商一致，现终止武汉投资项目。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止武汉投资项目的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任王芳榕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-041
祖名豆制品股份有限公司
关于终止武汉投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
2、本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
2022年3月2日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖区内投资豆制品生产基地建设项目（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）、《祖名股份关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。
截至本公告披露日，公司未取得项目土地，未实际进行投资。
二、终止项目的原因与概述
本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布局，拟在武汉江夏经济开发区购置土地建设新的生产基地。《项目投资合作协议》签订后，由于产业政策限制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足业务开展需求。结合目前豆制品行业的行业现状、市场环境变化以及地区发展战略等多维度综合考虑，经公司与武汉江夏经济开发区管理委员会协商一致，现终止本项目。
三、本次终止对外投资对公司的影响
本次终止武汉投资项目是由于产业政策限制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足公司业务开展需求，是公司与武汉江夏经济开发区管理委员会协商一致的决定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，因此公司本次终止武汉投资项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、合同解除函。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-042
祖名豆制品股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司对外信息披露、公司治理、市值管理等各方面工作，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简历详见附件。
王芳榕女士联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江陵路77号
联系电话：0571-86687900
传真号码：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件：王芳榕女士简历
王芳榕，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高级项目经理、山东雅博科技股份有限公司证券事务代表，现任职于公司证券投资部。王芳榕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告披露日，王芳榕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-043
祖名豆制品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月17日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：
■
2、提案的具体内容
上述提案由公司第五届董事会第十二次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2025年9月15日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。
2、登记时间：2025年9月15日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。
3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日9:15，结束时间为2025年9月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
祖名豆制品股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2025年9月17日下午14:30召开的2025年第一次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
