苏州和林微纳科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票
部分募投项目延期并重新论证可行性的公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-043

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行股票

部分募投项目延期并重新论证可行性的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》。结合目前公司2021年度向特定对象发行股票募投项目的实际进展情况，董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将公司2021年度向特定对象发行股票募投项目未结项部分“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”及“基板级测试探针研发量产项目”的预定可使用状态日期分别延长至2027年9月和2025年12月。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

二、募集资金的使用及存放情况

截至2025年6月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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公司募投项目实施进展情况详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

截至2025年6月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对下述募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

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(二)本次部分募投项目延期的原因

1、市场周期性波动，导致客户端新产品的研发进度出现相应减缓

公司所处的半导体行业及供需情况具有周期性，主要和产品技术更迭、产能周期以及宏观经济走势有关。根据WSTS 的数据，受终端需求疲软影响，全球半导体行业自2022 年下半年进入周期性低迷，行业市场规模2023年同比下降8.3%至5,269 亿美元；随着以人工智能、算力为代表的市场需求充分释放，2024 年开始，全球半导体行业实现快速回升，并预计于2025 年、2026年保持快速增长态势。

在半导体市场出现周期性波动的背景下，公司客户端新产品的研发进度出现相应减缓。

2、供应链转向国产替代方案，导致研发与验证周期的延长

自2022年募投项目实施以来，西方国家进一步提升对中国半导体技术领域的限制与制约，导致公司在原材料与设备获取方面加速转向国产替代方案，以确保供应链的连续性和稳定性。在募投项目供应链整体从国外转向国内的过程中，研发与验证周期相应延长，使得整体项目进度相较于原有时间及计划有所滞后。尽管如此，公司仍克服重重困难，致力于推动产业链的国产化与升级发展。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司在综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，决定将MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年9月和2025年12月，尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的设备和软件购置、研发人员工资、场地装修等，并根据实际实施进度分阶段投入。

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，加快推进募投项目建设。

四、部分募投项目重新论证可行性情况

（一）募投项目概况

1、MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目

（1）项目实施主体：苏州和林微纳科技股份有限公司、UIGREEN株式会社；

（2）项目建设地点：江苏省苏州市高新区普陀山路196号、东京都墨田区一丁目34番11号；

（3）项目总投资：MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目总投资额为48,814.00万元，其中拟使用募集资金投资43,594.00万元；

（4）项目建设期：5年。

2、基板级测试探针研发量产项目

（1）项目实施主体：苏州和林微纳科技股份有限公司；

（2）项目建设地点：江苏省苏州市高新区普陀山路196号；

（3）项目总投资：基板级测试探针研发量产项目总投资额为14,024.00万元，其中拟使用募集资金投资12,464.00万元。

（4）项目建设期：3年3个月。

（二）募集资金投资项目的进展

1、MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目

MEMS工艺晶圆测试探针分为2D垂直MEMS探针、2.5D悬臂MEMS探针和3D复合MEMS探针三大类。

截至目前，2D垂直MEMS探针已经交付产品至客户端测试，后续将进一步提升工艺的稳定性；2.5D悬臂MEMS探针正处于研发的中期阶段，预计将在2025年底交付产品至客户端测试；3D复合MEMS探针正处于研发的初级阶段。

2、基板级测试探针研发量产项目

截至目前，“基板级测试探针研发量产项目”研发工作已完成，并达到设定的良率和效率，即将进行量产设备的采购和运营。

（三）部分募投项目重新论证可行性的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的相关规定：募集资金投资项目出现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因此，公司对MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目进行了重新论证。

1、募投项目的可行性

（1）MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目

1）公司已配备经验丰富的研发团队

MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目所采用的核心工艺为硅基MEMS制造技术，主要工序包括硅片减薄、涂胶、曝光、显影、腐蚀、电镀沉积、测试等，公司已积极引入具备相关经验的人才为项目赋能。

本项目研发团队主要成员曾任职于MEMS晶圆测试探针行业龙头企业，对行业内主要客户、主流产品的主要性能参数等具有较深刻的理解，可以对公司产品的性能指标参数设计提供保证。此外，本项目研发团队引进了半导体设备操作和维护经验丰富的研发人才，将负责本项目设备操作和工艺操作方面的工作。

2）公司已在相关领域具备深厚的技术储备和积累

公司是一家以微型精密制造为底层技术的国家高新技术企业，深耕于MEMS 微机电、半导体芯片测试及微型传动领域，产品主要包括MEMS 精微电子零部件系列产品、半导体芯片测试探针系列产品以及微型传动系统系列产品。

近年来，通过公司在精微金属制造、精微模具设计以及微型复杂结构加工领域深厚的技术储备和积累，公司构建了独特的微纳制造技术平台，建立了生产工艺数据库，从而使公司产品领先于国内同行业，奠定了在微纳制造行业的全球市场地位。同时，公司凭借现有技术为本项目在硅片减薄、电镀沉积和测试工序等工序上提供有效支持。

此外，公司通过对MEMS工艺晶圆测试探针的深度研发，已形成了相关技术储备和积累。截至目前，MEMS工艺晶圆测试探针相关专利一种具有刻蚀尖部的MEMS悬臂梁探针、一种具有加强结构的悬臂梁探针、一种MEMS螺旋弹簧探针等已经获得授权。

3）MEMS工艺晶圆测试探针市场开拓情况良好

①公司已成功切入国际知名厂商的测试探针供应链

在加快推进应用于集成电路制造前道环节的MEMS工艺晶圆测试探针研发的同时，公司应用于集成电路制造后道环节的半导体芯片测试探针性能指标已达国际同类产品的技术水平，能够满足下游客户芯片测试的需求，并已实现对NVIDIA International,Inc等国际知名厂商的量产出货。

②公司MEMS工艺晶圆测试探针部分产品已经交付至客户端测试

MEMS工艺晶圆测试探针的下游客户包括IDM厂、晶圆代工厂、芯片设计企业等半导体企业，对其具有大量需求。

截至目前，公司MEMS工艺晶圆测试探针中的2D垂直MEMS探针已经交付产品至客户端测试并完成客户端的量产验证；公司MEMS工艺晶圆测试探针中的2.5D垂直MEMS探针预计2026年9月完成客户验证；公司MEMS工艺晶圆测试探针中的3D垂直MEMS探针预计2027年9月完成客户验证。

③MEMS工艺晶圆测试探针的国内需求旺盛

截至目前，国内MEMS工艺晶圆测试探针供应商仍然相对缺乏，MEMS工艺晶圆测试探针严重依赖进口，国内需求旺盛，存在着较多潜在客户，有利于本项目顺利实施和后续产能消化。

（2）基板级测试探针研发量产项目

1）公司已配备经验丰富的研发团队

本项目与公司已实现量产的半导体芯片测试探针的核心工艺均为精密机加工工艺，技术重叠度较高，因此公司以半导体芯片测试探针的技术骨干为核心构建项目团队。主要团队成员曾任职于高端制造、半导体领域的企业，负责精微制造相关业务，在高度自动化精密制造领域具有独到的经验和领悟，持续保障本项目顺利实施。

2）公司已在相关领域具备深厚的技术储备和积累

如前所述，本项目与公司已实现量产的半导体芯片测试探针的核心工艺均为精密机加工工艺，公司在现有业务的发展过程中奠定了深厚的技术基础，相关技术通过进一步的研发，可以应用于本项目实施，有利于提升项目成功率，提高项目可行性。

公司在高端精微制造、芯片测试探针的高频高速等方向上深入研究，自主研发的组装设备可实现2μm以内的精微产品对位组装，在大批量生产的条件下的探针产品能够实现引脚间距为0.15mm的芯片的检测，优于国内同行业的平均水平。

此外，公司通过对基板级测试探针的深度研发，已形成了相关技术储备和积累。截至目前，基板级测试探针相关专利一种线性探针的矫直切断机、一种新型线型探针测试结构等已经获得授权。

3）基板级测试探针市场开拓情况良好

①公司基板级测试探针已经完成部分客户的验证工作

截至目前，公司在成功切入国际知名厂商测试探针供应链的同时，基板级测试探针的研发工作已完成，达到设定的良率和效率，并已经完成部分重要客户的验证工作。

②基板级测试探针的国内需求旺盛

基板级测试探针制造工艺难度高、精度要求高、材料特性复杂，生产自动化程度高，可以满足基板测试的线型探针制造商较少，当前主要采用境外厂商的进口探针产品。

目前弹簧探针可以测试的电极间距在0.25mm以上，本项目产品主要用于测试电极间距在0.2mm以下。随着本项目建成量产，公司将为消费电子、医疗电子等领域提供高可靠的基板测试探针产品，满足芯片载板市场不断增长的市场需求以及国内重点客户的国产化替代需求。

4）公司已具备基板级测试探针产品的自动化生产能力和管理水平

公司在品质控制、能力提升、精益生产方面持续加大投入，运用现代信息化管理手段不断提升管理效率和大规模生产组织的管理水平，并且紧随生产技术变革趋势，逐步提升自动化、智能化生产水平，向以自动化生产为主的生产模式转变，从而为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。

基板级测试探针产品对精微加工工艺要求非常高，传统的半自动化生产不能满足基板级测试探针的批量生产要求。目前，公司已具备对超精微产品的自动化生产能力，为本项目实施奠定坚实的自动化基础。

2、重新论证结论

经重新论证，MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目符合公司整体战略规划以及发展需要，项目的实施是为拓展新产品、新客户和新技术，增强公司持续经营能力和市场地位。

为更好地保护公司及股东利益，公司在专注募投项目实施的同时，将密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，加快推进项目后续实施，充分发挥募集资金效益。后续如涉及募投项目的相关调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

六、相关审议程序

公司于2025年9月1日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》,同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司2021年度向特定对象发行股票募投项目未结项部分“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”及“基板级测试探针研发量产项目”的预定可使用状态日期分别延长至2027年9月和2025年12月。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。综上所述，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）第三届董事会第二次会议决议

（二）《国泰海通证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的核查意见》

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-038

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2025年9月1日召开了2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生担任公司第三届非独立董事，选举徐岩先生、戚啸艳女士、蒋琰女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2025年9月1日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举骆兴顺先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：

■

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人戚啸艳为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事长及第三届董事会专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年9月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，全体董事一致同意聘任骆兴顺先生担任公司总经理；同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生担任公司副总经理；同意聘任赵川先生担任公司董事会秘书；同意聘任王军委先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

总经理骆兴顺，副总经理刘志巍、钱晓晨的简历详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。董事会秘书赵川，财务负责人王军委的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书赵川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《科创板上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵书洁女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期相同。赵书洁女士的简历请见附件。

赵书洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、公司部分董事监事届满后离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事单德彬先生、江小三先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。因提前换届及取消监事会，公司第二届监事会成员李德志先生、杨勇先生、王玉佳先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他相关职务。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-87176306

传真：0512-87176310

联系邮箱：zqb@uigreen.com

联系地址：苏州高新区普陀山路196号

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

赵川先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2015年7月，担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表；2016年8月至2020年6月，担任金陵华软科技股份有限公司证券事务代表；2020年7月加入公司担任证券事务代表，2021年8月至今任公司董事会秘书。

王军委先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凯硕电脑(苏州)有限公司成本会计,苏州裕同印刷有限公司经管课长，江苏随易信息科技有限公司成本主管。2017年8月至2023年7月，担任公司财务部成本经理；2023年7月至今担任公司财务总监。

赵书洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月至2024年4月担任苏州禾昌聚合材料股份有限公司证券事务代表，2024年4月加入公司担任证券事务代表。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-044

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月17日 14点00分

召开地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月17日

至2025年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：1-7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2025年9月11日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00，登记地址：苏州和林微纳科技股份有限公司证券部

2、 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

4、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系电话：0512-87176306

传真：0512-87176310

邮箱：zqb@uigreen.com

联系地址：苏州高新区普陀山路196号

邮政编码：215010

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州和林微纳科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-036

苏州和林微纳科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月1日

（二）股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.06议案名称：《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.08议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.09议案名称：《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.10议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》

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(下转94版)