浙江乔治白服饰股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-031
浙江乔治白服饰股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了公司2025年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池也女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长两名。
1.1 选举池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
1.2 选举陈永霞女士为公司第八届董事会副董事长
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
1.3 选举王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次选举的董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
2、逐项审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为完善公司法人治理结构，公司设立第八届董事会专门委员会，设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
2.1 设立董事会战略委员会：由董事池也女士、董事白光宇先生和独立董事瞿静女士组成，其中池也女士担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
2.2 设立董事会审计委员会：由独立董事林祖龙先生、独立董事周纬国先生和董事林玲女士组成，其中独立董事林祖龙先生为会计专业人士并由其担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
2.3 设立董事会薪酬与考核委员会：由独立董事瞿静女士、独立董事周纬国先生和董事池也女士组成，其中独立董事瞿静女士担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
2.4 设立董事会提名委员会：由独立董事周纬国先生、独立董事林祖龙先生和董事池也女士组成，其中独立董事周纬国先生担任召集人。
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员会成员资格。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：
3.1 聘任白光宇先生担任公司总经理
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
3.2 聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼任董事会秘书
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
3.3 聘任陈永霞女士担任公司商务总监
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
3.4 聘任姜力东先生担任公司财务总监
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
3.5 聘任黄益品先生担任公司技术总监
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
3.6 聘任朱国亮先生担任公司生产总监
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次董事会聘任的高级管理人员中，白光宇先生、陈永霞女士为公司董事，由此公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会聘请郑赛赛女士为公司内部审计部门的负责人，自本董事会审议通过之日起生效，任期同第八届董事会。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，聘请刘新新女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
董事会秘书和证券事务代表联系方式：
电话：0577-63727222
传真：0577-63726888-0
电子邮箱：1160201037@qq.com
地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2025年9月1日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-032
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、内部审计部门
负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事。公司于2025年9月1日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，以上9名董事共同组成公司第八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：
（1）非独立董事：池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生、王佑愫女士
（2）独立董事：瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生
（3）职工代表董事：林玲女士
其中池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人，陈永霞女士、王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长。
公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
■
各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
二、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：白光宇先生；
副总经理兼董事会秘书：吴匡笔先生；
商务总监：陈永霞女士
财务总监：姜力东先生
技术总监：黄益品先生
生产总监：朱国亮先生
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书吴匡笔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
（二）内部审计部门负责人
内部审计负责人：郑赛赛女士。
（三）证券事务代表
证券事务代表：刘新新女士。
刘新新女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。
上述人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：0577-63727222
联系地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
传真：0577-63726888-0
联系邮箱：1160201037@qq.com
四、任期届满离任人员情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，周姜姜女士、张凤妹女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周姜姜女士直接持有公司股票163,992股，占公司总股本的0.03%，张凤妹女士直接持有公司股票58,580股，占公司总股本的0.01%
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第七届监事会任期届满后，李富华先生、郑赛赛女士、林玲女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李富华先生、郑赛赛女士、林玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，孔令活先生不再担任公司证券事务代表，且不担任公司其他职务。截至本公告日，孔令活先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员等其他相关人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
2025年9月1日
附件 相关人员简历：
一、第八届董事会非独立董事简历
池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2001年7月至2019年9月任公司总经理；2001年7月至今任公司董事。历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。池方燃先生系公司实际控制人之一，直接持有公司69,282,566股，占总股本的13.73%。池方燃先生与董事陈永霞女士为夫妻关系，与董事池也女士为父女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，池方燃先生不属于“失信被执行人”。
陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一，直接持有公司37,623,005股，占总股本的7.45%。陈永霞女士与董事池方燃先生为夫妻关系，与董事池也女士为母女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陈永霞女士不属于“失信被执行人”。
池也女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。池也女士系公司实际控制人之一，直接持有公司14,645,000股，占总股本的2.9%。池也女士为董事池方燃先生和董事陈永霞的女儿；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，池也女士不属于“失信被执行人”。
白光宇先生：中国国籍,1979年11月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司,历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理；2019年至今担任公司总经理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。白光宇先生未直接持有公司股份。白光宇先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，白光宇先生不属于“失信被执行人”。
王佑愫女士：1975年出生，无境外永久居留权。2001年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016年1月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理。王佑愫女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王佑愫女士不属于“失信被执行人”。
二、第八届董事会独立董事简历
瞿静女士：中国国籍，1963年生,无境外永久居留权，硕士,中共党员，专长为纺织行业管理分析。2004年07月至今在中国针织工业协会历任副秘书长、秘书长、副会长、法定代表人、副会长兼秘书长、专家技术委员会主任。2012年-2013年担任过上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事。瞿静女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，瞿静女士不属于“失信被执行人”。
林祖龙先生：中国国籍，1980年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，资产评估师，注册房地产估价师。2010年2月至2020年4月在平阳德诚联合会计师事务所担任项目经理。2020年5月-至今在温州大业会计师事务所担任所长。林祖龙先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林祖龙先生不属于“失信被执行人”。
周纬国先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员， 本科学历，专长为法律专业。2011年6月-2024年3月在浙江九州大众律师事务所历任实习律师、专职律师。2024年3月-至今在浙江新质力律师事务所担任副主任、专职律师。周纬国先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周纬国先生不属于“失信被执行人”。
三、第八届董事会职工代表董事简历
林玲女士：中国国籍，1986年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司担任专卖采购专员。自2025年 9月担任本公司职工代表董事。林玲女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林玲女士不属于“失信被执行人”。
四、高级管理人员及其他相关人员的简历
姜力东先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格证书。2014年6月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司历任财务课长、审计经理、财务经理，自2025年 9月担任本公司财务总监。姜力东先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，姜力东先生不属于“失信被执行人”。
朱国亮先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权。2017年至今在云南乔治白服饰科技有限公司任总经理职务，自2025年 9月起担任本公司生产总监。朱国亮先生直接持有公司606股，占总股本的0.00%，朱国亮先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，朱国亮先生不属于“失信被执行人”。
吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所，2013年1月至 2014年7 月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理，2021年10月至2025年8月兼任公司财务总监。截止目前，吴匡笔先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，吴匡笔先生不属于“失信被执行人”。
黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计本科学历。拥有的职称有高级技师、高级工艺师、高级设计师。在公司历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职，主要负责公司产品的技术开发和设计开发等管理工作。2015年10月至今担任公司技术总监。是省技能大师工作室和省高技能人才创新工作室的领衔人，拥有省“万人计划”高技能领军人才、省杰出技能人才等荣誉称号，是温州服装行业第一批人才专家，并兼任全国服装标准化技术委员会委员、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员、温州市高技能人才联谊会副会长。黄益品先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄益品先生不属于“失信被执行人”。
郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今先后在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至2022年8月担任公司董事。郑赛赛女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郑赛赛女士不属于“失信被执行人”。
刘新新女士：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，拥有注册会计师资格证书。2023年7月至2025年7月任职公司审计部，2025年8月起任公司证券事务专员。刘新新女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘新新女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-030
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于选举第八届董事会职工代表董事
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司 ”）第七届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。
公司于 2025 年9 月1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举林玲女士为第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。林玲女士将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年，与第八届董事会任期一致。
第八届董事会职工代表董事林玲女士符合《公司法》《公司章程》等法律、法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日
附件：第八届董事会职工代表董事简历
林玲女士：中国国籍，1986年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司担任专卖采购专员。自2025年 9 月担任本公司职工代表董事。林玲女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林玲女士不属于“失信被执行人”。
浙江六和（温州）律师事务所
关于浙江乔治白服饰股份有限公司
2025年度第一次临时股东会的
法律意见书
致：浙江乔治白服饰股份有限公司
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于2025年9月1日下午14：30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开，浙江六和（温州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于2025年8月15日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2025年9月1日下午14：30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东共53人，代表股份120,941,300股，占公司总股份的23.9592％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》；
3、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
4、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
5、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
6、《关于修订〈乔治白董事会议事规则〉的议案》；
7、《关于修订〈乔治白股东会议事规则〉的议案》；
8、《关于修订〈乔治白审计委员会议事规则〉的议案》；
9、《关于修订〈乔治白独立董事制度〉的议案》；
10、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；
11、《选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事》；
12、《选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事》；
13、《选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事》；
14、《选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事》；
15、《选举王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董事》；
16、《选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事》；
17、《选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事》；
18、《选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事》。
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
浙江六和（温州）律师事务所
经办律师：吴梦瑶 曹小龙
2025年9月1日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-029
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月1日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长因工作原因临时请假，会议经过半数董事选举由副董事长张凤妹女士主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份120,941,300股，占公司有表决权股份总数的23.9592％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份106,964,151股，占公司有表决权股份总数的21.1903％。通过网络投票的股东50人，代表股份13,977,149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份13,977,149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东50人，代表股份13,977,149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，浙江六和（温州）律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意119,456,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7724％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3781％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所 持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
该议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意119,452,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7687％；反对1,488,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,488,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3459％；反对1,488,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6505％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
2.02《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意119,452,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7687％；反对1,488,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,488,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3459％；反对1,488,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6505％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
2.03《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
2.04《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意119,452,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7687％；反对1,488,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,488,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3459％；反对1,488,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6505％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
2.05《关于修订〈乔治白董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人 所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.06《关于修订〈乔治白股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人 所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.07《关于修订〈乔治白审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
2.08《关于修订〈乔治白独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
（三）审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意119,456,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7720％；反对1,484,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,492,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1,484,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。
（四）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑愫女士为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，具体表决结果如下：
4.01选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:119,277,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,313,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。
池方燃先生当选为公司第八届董事会非独立董事
4.02选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:119,281,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,317,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。
陈永霞女士当选为公司第八届董事会非独立董事
4.03选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:119,281,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,317,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。
池也女士当选为公司第八届董事会非独立董事
4.04选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:119,276,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6233%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,312,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0874%。
白光宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事
4.05选举王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:119,279,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6257%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,315,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1089%。
王佑愫女士当选为公司第八届董事会非独立董事
（五）审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
5.01 选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:119,281,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,317,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。
瞿静女士当选为公司第八届董事会独立董事。
5.02 选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:119,277,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,313,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。
林祖龙先生当选为公司第八届董事会独立董事。
5.03 选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:119,277,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。
其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12,313,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。
周纬国先生当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和（温州）律师事务所
见证律师：曹小龙、吴梦瑶
2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《浙江六和（温州）律师事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、《浙江六和（温州）律师事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2025年9月1日
