北京华峰测控技术股份有限公司
关于变更董事会专门委员会委员的
公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-063

北京华峰测控技术股份有限公司

关于变更董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更董事会专门委员会委员概述

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董庆刚先生为第三届董事会审计委员会委员，同意选举孙镪先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、董庆刚先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事于夏克金先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镪先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码：688200 证券简称:华峰测控 公告编号：2025-064

北京华峰测控技术股份有限公司

关于参加2025年半年度科创板

半导体设备及材料行业集体业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月10日（星期三） 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@accotest.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京华峰测控技术股份有限公司已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日（星期三）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月10日（星期三）15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、董事会秘书：孙镪

总经理：蔡琳

副总经理：徐捷爽

财务总监：黄颖

独立董事：叶陈刚、夏克金

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月10日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@accotest.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：魏文渊

电话：010-63725652

邮箱：ir@accotest.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年9月2日