泛微网络科技股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-022
泛微网络科技股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会 议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事韦利东先生、金戈先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席；程家茂先生是上市公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张昕 吴佳颖
2、律师见证结论意见：
泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年9月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-023
泛微网络科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月1日收到公司董事、财务总监包小娟女士提交的书面辞职报告。包小娟女士因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
按照相关法律法规及《公司章程》的规定包小娟女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。包小娟女士的辞职报告自公司2025年度第一次临时股东大会后结束，选举职工代表董事后生效。公司及董事会对包小娟女士在董事会任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月1日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举王玉梅女士（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。王玉梅女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
王玉梅女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
泛微网络科技股份公司董事会
2025年9月1日
附件：第五届董事会职工代表董事候选人简历
王玉梅女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司商务部经理职务。
