杰华特微电子股份有限公司
（上接77版）
单位：人民币元
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注：2025年1-6月财务数据未经审计，2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）主要业务情况
天易合芯是一家专注于高性能传感器芯片和模拟芯片设计、研发和销售的半导体公司，主要产品为光学健康检测芯片、高精度电容传感芯片和各类光学传感芯片，广泛应用于智能穿戴、手机平板等消费类产品。天易合芯服务于众多知名终端客户，在光学传感和高精度电容传感领域积累了丰富的设计、生产、应用、算法的技术经验，未来发展前景广阔。
三、担保协议的主要内容
公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司质押其合计持有天易合芯合计41.31%的股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的天易合芯股权收购价款。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为第三方提供担保的情况。公司及控股子公司对外担保均为公司对控股子公司的担保，担保余额为人民币12,233万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产及总资产的比例分别为5.9165%、2.9096%。公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。
五、对公司的影响
公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司通过质押其持有的天易合芯股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，是基于本次交易的实际需求采取的融资行为，有利于优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划。目前，公司经营状况稳定，具备良好的偿债能力。本次质押及申请并购贷款事项不会对公司带来重大财务风险，不会对正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2025年9月2日
证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-053
杰华特微电子股份有限公司
关于召开2025年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日 15点 30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、议案2已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过、议案3已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）、哈勃科技创业投资有限公司、深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月15日（9:30-11:30，14:00-16:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年9月15日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。
5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西
联系电话：0571-87806685
传真：0571-87806685
邮箱：ir@joulwatt.com
联系人：董事会办公室
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
2025年9月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
杰华特微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-054
杰华特微电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现场会议方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》
监事会认为：公司联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易事项是建立在各方平等协商的基础上，交易遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
（二）审议通过了《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》
监事会认为：公司本次质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的事项是基于公司实际交易需求，有利于优化公司融资结构，提高公司资金的使用效率，符合公司资金使用计划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-052）。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
监事会
2025年9月2日
