永艺家具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
（下转86版）
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-037
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月27日以电话和书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.02审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.03审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.04审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.05审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.06审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.07审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.08审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.09审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.10审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.11审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.12审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.13审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2025-040。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2025年9月2日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-038
永艺家具股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月27日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2025年9月2日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039
永艺家具股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董事组成。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
《公司章程》本次修订的主要条款如下：
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