山金国际黄金股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-043

山金国际黄金股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年8月29日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年9月1日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-044

山金国际黄金股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月29日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2025年9月1日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司监事会

二〇二五年九月二日

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-045

山金国际黄金股份有限公司

关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次新增担保的被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

2025年9月1日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为公司全资子公司Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）拟与Solarcentury Africa Limited签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited负责投资建设太阳能发电站，Osino Gold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过2,600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。

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注：本次担保金额不超过2,600万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心2025年9月1日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过18,478.72万元（人民币）。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息

1.被担保人名称：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.为公司收购的纳米比亚持有Twin Hills 金矿项目的开发实体，成立于2001年1月23日，注册地为29 Feld Street,Wendheok,Namibia ，法定代表人张天航，注册资本300纳米比亚元，经营范围为勘探、发现和开采矿藏，开发，咨询及相关活动。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司间接持有Osino Gold 100%股权。根据《238号采矿证》附加的条件：（1）“纳米比亚弱势群体”在Osino Gold管理层（包含董事会）所占席位至少为20%；且（2）“纳米比亚弱势群体”持有Osino Gold至少5%有表决权股份。后续Osino Gold需进行相应调整以满足上述《238号采矿证》中的附加条件。

2.被担保人股权结构：海南盛蔚间接持有Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.100%股权，Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.持有Osino Gold 100%股权。

（二）被担保方最近一年又一期财务数据

截至2024年12月31日，Osino Gold资产总额为7,807.62万元、负债总额为40,162.34万元、净资产为-32,354.72万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0万元；2024年度，营业收入为764.44万元、利润总额为-3,394.40万元、净利润为-3,394.40万元。（经审计）

截至2025年6月30日，Osino Gold资产总额为22,055.61万元、负债总额为57,401.90万元、净资产为-35,346.29万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0万元；2025年1月-6月，营业收入为862.86万元、利润总额为-1,561万元、净利润为-1,561万元。（未经审计）

Osino Gold为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

三、拟签订担保协议的主要内容

被担保人：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.

债权人：Solarcentury Africa Limited

保证人：海南盛蔚贸易有限公司

担保范围：太阳能发电站建设款

保证最高金额：2,600万美元

担保方式：银行保函

保证期间：十四年

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次海南盛蔚为Osino Gold开具履约保函，是基于子公司的日常经营资金需求，符合公司经营实际情况。由于本次的保函不涉及融资行为，财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为473,878.72万元，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-046

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15：00开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月15日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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议案1-3、议案7-12、议案14、议案16为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案4、5、8、14、15需逐项表决通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

2、披露情况

上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十六次会议；第九届监事会第十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年7月29日、2025年9月3日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月19日（星期五）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2025年9月19日（星期五）17:00之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

电子邮箱：975@sji-gold.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二○二五年九月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

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注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-047

山金国际黄金股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：

一、回购进展的具体情况

截至2025年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,834,929股，占公司总股本的0.07%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为34,092,534.43元（不含交易费用）。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：

（一）公司未在下列期间回购股份：

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日