德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-040
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2025年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表338人，代表有表决权的股份数423,253,977股，占公司有表决权的股份总数的51.8840%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为381,228,003股，占公司有表决权股份总数的46.7323%；参加网络投票的社会公众股股东人数330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意413,396,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6710％；反对9,818,929股；弃权38,840股。
其中中小股东总表决情况为： 同意32,168,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5436％；反对9,818,929股；弃权38,840股。
2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,406,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6735％；反对9,818,929股；弃权28,140股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,178,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5691％；反对9,818,929股；弃权28,140股。
2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,396,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对9,818,929股；弃权38,340股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,168,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5448％；反对9,818,929股；弃权38,340股。
2.03 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,396,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对9,824,869股；弃权32,400股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,168,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5448％；反对9,824,869股；弃权32,400股。
2.04 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,394,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6706％；反对9,826,869股；弃权32,200股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,166,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5405％；反对9,826,869股；弃权32,200股。
2.05 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,394,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6706％；反对9,825,069股；弃权34,400股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,166,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5396％；反对9,825,069股；弃权34,400股。
2.06 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意413,397,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6713％；反对9,818,029股；弃权38,140股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,169,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5474％；反对9,818,029股；弃权38,140股。
2.07 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意413,396,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6710％；反对9,825,569股；弃权32,200股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,168,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5436％；反对9,825,569股；弃权32,200股。
2.08 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：同意423,198,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869％；反对22,440股；弃权33,200股。
其中中小股东总表决情况为：同意41,970,334股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8676％；反对22,440股；弃权33,200股。
2.09 审议通过了《关于制定〈防止控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：同意423,202,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对17,840股；弃权34,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意41,974,134股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8766％；反对17,840股；弃权34,000股。
2.10 审议通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》
表决结果：同意413,397,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6713％；反对9,818,029股；弃权38,140股。
其中中小股东总表决情况为：同意32,169,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5474％；反对9,818,029股；弃权38,140股。
2.11 审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意423,202,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对13,400股；弃权38,140股。
其中中小股东总表决情况为：同意41,974,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8774％；反对13,400股；弃权38,140股。
上述议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：赵琰、郑佳展；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-041
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年9月4日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
董事会同意选举丁鸿敏先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会成员，其中叶雪芳女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日
简历：
丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员，高级经济师。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表。现任德华集团控股股份有限公司董事长、公司第八届董事会董事长。
叶雪芳，女，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任浙江工商大学教授、杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事、立信中联杭州分所会计师事务所顾问。
苏新建，男，1976年11月出生，中共党员，博士，法学教授，博士生导师。现任浙江工商大学法学院党委书记兼副院长、公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。
程树伟，男，1966年2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司副董事长。
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-042
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开职工代表大会，民主选举王键先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，与公司2022年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成本公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日
附件：
王键先生简历
王键，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、监察部助理、总经理助理，公司监察部副经理、监事，现任公司总经理助理。
截至本公告日，王键先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
