禾丰食品股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-087
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，参会监事通过视频方式参加本次会议；Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、周童
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-088
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
● 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场投票的方式召开。出席本次会议的债券持有人或其代理人共计43名，代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《会议规则》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
本次债券持有人会议审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。
表决情况：同意2,120,170张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
三、律师见证情况
1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、周童
2、律师见证结论意见：
本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-089
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于“禾丰转债”可选择回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因回售期间“禾丰转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 回售价格：100.59元/张（含当期利息）
● 回售期：2025年9月12日-2025年9月18日
● 回售资金发放日：2025年9月23日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.59元/张（含当期利息）卖出持有的“禾丰转债”。截至目前，“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会和“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关“禾丰转债”附加回售条款的约定，“禾丰转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“禾丰转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“禾丰转债”第四年（2025年4月22日至2026年4月21日）的票面利率为1.5%，本次回售当期应计利息的计算天数为143天（2025年4月22日至2025年9月11日），利息为100×1.5%×143/365=0.59元/张，即回售价格为100.59元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“禾丰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“禾丰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113647”，转债简称为“禾丰转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年9月12日至2025年9月18日。
（四）回售价格：100.59元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“禾丰转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年9月23日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“禾丰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“禾丰转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“禾丰转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以100.59元/张（含当期利息）卖出持有的“禾丰转债”。截至目前，“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：024-88081409
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日
