申能股份有限公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会决议公告
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-039
申能股份有限公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事杜云华以视频方式参会；
2、公司副总裁余永林、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.21、议案名称：本次方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、 议案名称：关于修订公司系列制度的议案
10.01、议案名称：申能股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：申能股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：申能股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：申能股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-9、10.01、10.02为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、刘美辛
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2025年9月5日
