柳州化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-039

柳州化工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知及材料于2025年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

（上述三项议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-040））

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041））。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质、执业记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行了审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业审计能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042））。

以上第1、2、3、4项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年9月5日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-040

柳州化工股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会

并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“食品添加剂过氧化氢的生产和销售”。

二、取消监事会的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述增加经营范围及取消监事会情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对比表》，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将“或”修改为“或者”、标点符号及格式的调整等，不涉及权利义务变动，不再逐项列示。

四、修订《公司章程》附件的情况

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作为《公司章程》附件同步进行修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见本公告附件《〈股东会议事规则〉修订对比表》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。

本次增加公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：

1.《公司章程》修订对比表

2.《股东会议事规则》修订对比表

3.《董事会议事规则》修订对比表

柳州化工股份有限公司董事会

2025年9月5日

附件1：

《公司章程》修订对比表

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（下转74版）