柳州化工股份有限公司
（上接73版）
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除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
附件2
《股东会议事规则》修订对比表
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《股东会议事规则》中“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“大会主持人”统一修改为“会议主持人”，为阅读方便，不再逐一对照列示；除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
附件3
《董事会议事规则》修订对比表
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《董事会议事规则》中“股东大会”统一修改为“股东会”，为阅读方便，不再逐一对照列示；除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-041
柳州化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2. 投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖常和
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郭晓清
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：马林
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚。近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下：
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二、审计收费
主要基于立信所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别，按照审计工作量，结合公司实际情况，双方协商确定。2025年度公司审计费用为50万元，其中财务报表审计30万元，内部控制审计20万元；2024年度公司审计费用为55万元，其中财务报表审计35万元，内部控制审计20万元。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并于2025年9月4日召开第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业审计能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二） 董事会的审议和表决情况
2025年9月4日，公司召开了第七届董事会第四次会议，经记名投票表决，以7票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2025年9月5日
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-042
柳州化工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月23日 14点 30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月23日
至2025年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过（详见2025年9月5日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。
本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。
登记时间：2025年9月19日、22日上午9:00一11:00下午15:00一17:00
登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、 会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、 联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：黄吉忠 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2025年9月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
