上海复旦微电子集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-042

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月5日

（二）股东大会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场加通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场加通讯方式出席3人；

3、董事会秘书郑克振出席；高管人员出席情况：除副总经理刁林山出差请假外，其他高管均出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

3、本次股东大会无关联交易投票事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会

2025年9月6日