山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、
制定和废止公司部分管理制度的公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2025-054

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、

制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2025年9月4日召开第九届董事会2025年第3次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订、制定、废止及重新制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第九届监事会2025年第2次会议审议通过了《关于公司取消监事会并废止相关制度的议案》。具体情况如下：

一、取消公司监事会

为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

二、修订《公司章程》 及其附件

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。

1、《公司章程》主要修订内容对照如下

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(下转78版)