展鹏科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-045
展鹏科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。经过半数董事推举，本次会议由董事鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事朱峰先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》
本次董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免本次会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
以上2项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-047
展鹏科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会第二次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2025年第二次临时股东会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士、李智吉先生、王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生；其中鲍钺先生为董事长，王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为独立董事，李智吉先生为职工代表董事。公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1、第五届董事会战略委员会：鲍钺（主任委员）、高杰、倪敦。
2、第五届董事会提名委员会：朱峰（主任委员）、鲍钺、王欣荣。
3、第五届董事会审计委员会：王欣荣（主任委员）、鲍钺、朱峰。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会：倪敦（主任委员）、黄阳、王欣荣。
二、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司聘任高杰先生为公司总经理，施翔先生、宋传秋先生、贾磊先生为副总经理，聘任施翔先生为财务总监，黄敏先生为董事会秘书，聘任李智吉先生为证券事务代表。上述人员的任期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、公司董事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，宋传秋先生、张晟先生不再担任公司董事，胡燕女士不再担任公司独立董事，张瑜女士不再担任公司副总经理，李智吉先生不再担任公司董事会秘书。以上离任人员在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-043
展鹏科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2025年9月5日召开了职工代表大会，民主选举李智吉先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。
李智吉先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
职工代表董事简历：
李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表、董事会秘书，现任展鹏科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-044
展鹏科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由董事长鲍钺先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；董事胡燕女士由于工作原因以通讯方式出席本次会议；
2、董事会秘书李智吉先生出席了本次会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
3、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司非独立董事的议案
■
2、关于选举公司独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的4项议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽、边瑾炜
2、律师见证结论意见：
展鹏科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-046
展鹏科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事朱峰先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》
本次董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免本次会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》
该议案中高级管理人员的提名事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
以上2项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
4、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：
分项议案一：6票赞成，0票反对，0票弃权。经理高杰回避本次表决。
分项议案二：7票赞成，0票反对，0票弃权。
分项议案三：7票赞成，0票反对，0票弃权。
分项议案四：7票赞成，0票反对，0票弃权。
分项议案五：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
