国投电力控股股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-050
国投电力控股股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年09月05日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事詹平原、独立董事余应敏因工作原因请假；
2、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：申伟鹏、储丽丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2025年9月5日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-051
国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第一次会议于2025年8月29日以邮件方式发出通知，2025年9月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举董事郭绪元先生为公司董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》《环境、社会与治理委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委员会主任委员和环境、社会与治理委员会主任委员。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举董事刘国军先生为公司副董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。
郭绪元、刘国军、张粒子为战略委员会委员；
马永义、许军利、张粒子为审计委员会委员；
许军利、马永义、尚中华为薪酬与考核委员会委员；
张粒子、于海淼、许军利为提名委员会委员；
郭绪元、刘国军、于海淼、马永义、尚中华为环境、社会与治理委员会委员。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任于海淼先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任公司总会计师（财务负责人）已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2025年9月5日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-052
国投电力控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月5日召开公司第十三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任周长信先生为公司总会计师（财务负责人），同意聘任蔡继东先生、景振涛先生、高海先生、曹建军先生为公司副总经理，同意聘任高海先生为董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。上述高级管理人员简历请见附件，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司总会计师（财务负责人）已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2025年9月5日
附件：高级管理人员简历
周长信，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师。历任广西铁路投资集团有限公司总会计师，广西铁路投资集团有限公司副总经理，广西旅游发展集团有限公司总会计师，中国新时代控股集团有限公司总会计师，国投电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人、总法律顾问（首席合规官）。现任国投电力控股股份有限公司总会计师（财务负责人）。
蔡继东，男，1977年8月出生，大学本科学历，工学硕士，正高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司生产经营部副经理、生产技术部副经理、生产技术部副经理（主持工作）、生产技术部经理、业务发展部经理、总经理助理兼业务发展部经理、总经理助理、总经理助理兼综合部（党委办公室）经理。现任国投电力控股股份有限公司副总经理。
景振涛，男，1980年10月出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任中国华能集团有限公司教培中心技术技能培训处副处长，国家开发投资集团有限公司运营与安全生产监督部运营与协同处（科技环保处）副处长（主持工作），运营与安全生产监督部运营与协同处（科技环保处）执行副总监（主持工作），运营与安全生产监督部运营与协同处（科技创新处）执行副总监（主持工作），运营与安全生产监督部风险管理处执行副总监（主持工作）、执行总监，法律合规与风险管理部风险管理处执行总监。现任国投电力控股股份有限公司副总经理兼安全生产总监。
高海，男，1968年4月出生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司综合部副经理，燃料管理部副经理（主持工作），燃料管理部经理，商务管理部经理，总经理助理兼商务管理部经理、职工董事。现任国投电力控股股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。
曹建军，男，1984年11月出生，大学本科学历，工程硕士，正高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司官地水力发电厂厂长、党委书记及雅砻江水电凉山有限公司副总经理，锦屏水力发电厂厂长、党委书记及锦屏建设管理局局长、锦屏地下实验室管理局局长及雅砻江水电凉山有限公司执行董事、总经理。现任国投电力控股股份有限公司副总经理。
