杭州海康威视数字技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-035号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第七次会议，于2025年9月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2025年9月5日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》；

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润4,848,758,041.57元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润44,480,765,952.49元，减去2024年度实际现金分红6,430,241,489.00元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润42,899,282,505.06元，合并报表中可供股东分配的利润为60,187,021,251.83元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为42,899,282,505.06元。

同意以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，《股东会议事规则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外投资管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈核心员工跟投创新业务管理办法〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《核心员工跟投创新业务管理办法（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《募集资金管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

《总经理工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行修订，并将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

《控股股东、实际控制人行为规范（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-036号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第六次会议，于2025年9月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2025年9月5日以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》；

公司监事会认为：公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2025年中期分红方案。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2025年9月6日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-037号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于2025年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2025年中期分红方案：以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、2025年中期分红方案需公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为了进一步提升股东回报，增强股东获得感，提振股东对公司未来发展的信心，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）董事长胡扬忠先生提议公司制定并实施2025年中期分红方案。公司于2025年9月5日第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体分红方案公告如下：

一、2025年中期分红方案内容

（一）分配基准：2025年半年度

（二）根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润4,848,758,041.57元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 44,480,765,952.49元，减去2024年度实际现金分红6,430,241,489.00元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润42,899,282,505.06元，合并报表中可供股东分配的利润为60,187,021,251.83元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为42,899,282,505.06元。

（三）公司2025年中期分红方案：以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2025年8月28日结束回购股份方案，以截至2025年8月28日公司扣除回购专户（68,326,776股）的总股本初步测算，预计本次现金分红金额为人民币36.66亿元，约占公司2025年上半年归母净利润的64.80%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，公司将按照每股分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

二、审批程序

（一）2025年8月11日，公司董事长胡扬忠先生提议公司制定并实施2025年中期分红方案。

（二）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营业绩、财务状况、未来发展前景等因素，有利于公司的健康稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将2025年中期分红方案提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第六届独立董事专门会议前置审议了《关于2025年中期分红方案的议案》，以全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。

（四）董事会审议

第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）监事会审议

第六届监事会第六次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》。监事会认为：公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2025年中期分红方案合理性说明

公司2025年中期分红方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司2025年中期分红方案具备合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会会议决议；

2、第六届独立董事专门会议审查意见；

3、第六届董事会第七次会议决议；

4、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-038号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。具体情况如下：

一、公司章程修订情况概述

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：

1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

3、公司股份回购事项已实施完毕，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司将对已完成的回购股份办理注销手续，本次拟注销的股份为68,326,776股，占注销前公司总股本（9,233,198,326股）的0.74%，本次拟注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。公司总股本将由9,233,198,326股减少至9,164,871,550股，注册资本将由9,233,198,326元减少至9,164,871,550元。

4、根据公司实际业务需要，拟调整经营范围中部分内容。

除上述主要调整外，《公司章程》其余修订具体详见修订对照表。

二、公司章程修订对照表

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（下转106版）