北京巴士传媒股份有限公司
（上接114版）
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日
● 报备文件
1.全体独立董事过半数同意的证明文件
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-026
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月22日 14 点00分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月22日
至2025年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2025年9月5日第九届董事会第十五次会议、第九届监事会十一次会议审议通过，相关内容2025年9月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间： 2025年9月18日、9月19日上午 9:00-下午 16：00
2、登记方式：
1）法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营 业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章） 和出席人身份证办理登记。
2）自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委 托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年9月19日下午16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请 注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点: 北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
会议联系人：贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-021
北京巴士传媒股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董事长阎广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，阎广兴先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
阎广兴先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎广兴先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会主任委员的补选等相关工作。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-022
北京巴士传媒股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事卢闯先生的书面辞职报告。卢闯先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后，卢闯先生不再担任公司任何职务。
公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请上海证券交易所审核。
若侯胜利先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。
侯胜利先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替卢闯先生同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第九届董事会独立董事任期一致。
截至本公告披露日，侯胜利先生未直接或间接持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院列为失信被执行人。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日
附：独立董事候选人简历：
侯胜利，男，1980年2月出生，财务管理专业，硕士研究生学历。2017年至今，任中兴财光华会计师事务所合伙人。
截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
