横店集团得邦照明股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-039
横店集团得邦照明股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开职工代表大会，组织开展公司职工代表董事选举工作。
经公司职工代表大会投票选举，由方良杰先生（简历请见附件）任公司第五届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
方良杰先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举后，公司董事会将由九名成员组成，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件：简历
方良杰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江英洛华进出口有限公司财务部长。现任浙江横店得邦进出口有限公司财务部长。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-041
横店集团得邦照明股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会
及选举执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体情况如下：
一、调整董事会委员会成员情况
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会和提名委员会的成员进行相应调整，任期与各委员董事任期一致。具体调整如下：
调整前：
审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高
提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财
调整后：
审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财
提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高
二、选举执行董事情况
为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举倪强先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
按照《公司法》及《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人为倪强先生。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件：简历
倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理。2011年9月起任公司董事长。证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-040
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月5日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2025年8月21日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号：2025-041）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号：2025-041）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2025年9月6日
