江苏长电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-041
江苏长电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及董事候选人出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于董事辞任暨选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：崔洋、杨琳
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
● 上网公告文件
江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
● 报备文件
江苏长电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-042
江苏长电科技股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2025年8月29日以通讯方式发出通知，于2025年9月5日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人；其中因公务原因，独立董事Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事董斌先生代为出席会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司第八届董事会董事一致选举周响华女士（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事一致同意补选周响华女士为公司第八届董事会战略投资委员会委员、召集人和董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次补选后，公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略投资委员会委员：周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）
召集人：周响华
2、审计委员会委员：郑建彪、董斌、陈荣
召集人：郑建彪
3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、周响华、郑力
召集人：Tieer Gu（顾铁）
4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）
召集人：郑建彪
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年9月6日
附：新任人员简历
周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任公司董事；华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。
