深圳科瑞技术股份有限公司
关于2024年度以简易程序
向特定对象发行股票限售股份
解除限售并上市流通的提示性公告
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-066
深圳科瑞技术股份有限公司
关于2024年度以简易程序
向特定对象发行股票限售股份
解除限售并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的限售股份。本次解除限售股份的数量为9,220,296股，占公司总股本2.1954%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年9月10日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269号），公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票9,220,296股，发行价格12.12元/股，募集资金总额为111,749,987.52元，扣减不含税发行费用5,966,981.13元，实际募集资金净额105,783,006.39元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证确认。
（二）股份上市后公司股本变动情况
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股，已于2025年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并在深圳证券交易所上市流通，限售期为六个月，本次发行新增股份完成股份登记后总股本增加至419,982,466股。截止本公告披露日，公司总股本为419,982,466股，有限售条件的股份数量为9,957,100股，占公司总股本的2.3708%；无限售条件流通股410,025,366股，占公司总股本的97.6292%。本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本的2.1954%。上市流通日期为2025年9月10日。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2025年9月10日。本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的12名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
本次申请解除股份限售的股东共计12名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
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二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的12名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：本次发行的股票，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
2、本次申请解除限售的12名股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为2025年9月10日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本2.1954%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为12名，涉及67个证券账户，具体情况如下：
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注：本次解除限售股份数量占总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。
（四）公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
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注：1、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。2、如出现总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：科瑞技术2024年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、结算公司出具的业务办理确认文件；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2025年9月6日
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
限售股份解除限售并上市流通的
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”、“公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，对科瑞技术2024年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
1、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票9,220,296股，发行价格12.12元/股，募集资金总额为111,749,987.52元，扣减不含税发行费用5,966,981.13元，实际募集资金净额105,783,006.39元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证确认。
2、股份上市后公司股本变动情况
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股，已于2025年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并在深圳证券交易所上市流通，限售期为六个月，本次发行新增股份完成股份登记后总股本增加至419,982,466股。截止本公告披露日，公司总股本为419,982,466股，有限售条件的股份数量为9,957,100股，占公司总股本的2.3708%；无限售条件流通股410,025,366股，占公司总股本的97.6292%。本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本的2.1954%。上市流通日期为2025年9月10日。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2025年9月10日。本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的12名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
本次申请解除股份限售的股东共计12名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
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二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的12名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：本次发行的股票，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
2、本次申请解除限售的12名股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2025年9月10日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为9,220,296股，占公司总股本2.1954%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名，涉及67个证券账户，具体情况如下：
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注：本次解除限售股份数量占总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。
4、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
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注：1.本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。2.如出现总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：科瑞技术2024年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对科瑞技术本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
保荐代表人：
贾伟强 许 超
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
