江苏索普化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-038
江苏索普化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司总股本1,167,842,884股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,196,626股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1,151,646,258股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制订《外部董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
7.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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7.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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7.09议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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7.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案4、议案5为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数表决通过；
2、本次会议审议的议案中除议案4、议案5以外均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次审议的全部议案对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、孙灏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，江苏索普化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2025年9月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
