上海实业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及取消监事会的公告
2025-09-06
来源：上海证券报
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-33
上海实业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2025年9月5日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订版）等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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(下转66版)
