金花企业（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-039
金花企业（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士、吴雅婕女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、董事会秘书张朝阳先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：王娟、赵爽宁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年9月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-040
金花企业（集团）股份有限公司关于
公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议；于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,公司不再设置监事会，并设置职工代表董事1人。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于近日收到非独立董事张朝阳先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张朝阳先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张朝阳先生辞职后将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，张朝阳先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张朝阳先生为公司第十届董事会职工代表董事，张朝阳先生与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
张朝阳先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年9月9日
附：公司职工代表董事简历
张朝阳：男，1971年9月出生，中国国籍，博士，高级工程师，毕业于西北工业大学，曾任职于西安保税物流投资建设有限公司、西安国际港务区管委会；2019年7月至2020年6月任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020年6月至2022年2月任公司董事长；2022年2月至2023年5月任公司副董事长，2023年5月至今任公司第十届董事会董事，2025年7月至今任公司董事会秘书。
