中际联合（北京）科技股份有限公司关于
公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-062
中际联合（北京）科技股份有限公司关于
公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中际联合”）于2025年9月8日收到公司非独立董事谷雨女士的书面辞职报告，谷雨女士因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会非独立董事职务。
公司召开2025年第三次职工代表大会并做出决议，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事离任的情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谷雨女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，谷雨女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中须有1名职工代表董事。为完善公司治理结构，2025年9月8日,公司召开2025年第三次职工代表大会，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，可连选连任。谷雨女士简历详见附件。
谷雨女士长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董事会决策，符合公司治理结构调整后的任职要求。公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年9月8日
附件：个人简历
谷雨女士，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。谷雨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-061
中际联合（北京）科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、梁静
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年9月9日
