江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-050
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为14,664,428股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘浩杰、强婧仪
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-051
江苏帝奥微电子股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9月8日召开第二届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订后的《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年9月8日起生效。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中应当有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举邓少民先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邓少民先生的简历详见附件。
邓少民先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件：
邓少民先生简历
邓少民先生，1969年8月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。邓少民先生1994年4月至1998年6月任Hong Kong Satori Company Ltd.产品支持工程师，1998年6月至2001年3月期间任Toshiba Electronics Asia, Ltd.资深产品支持工程师，2001年3月至2003年12月期间任Memec（Asia Pacific）Ltd.产品市场经理，2004年1月至2009年6月历任Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009年6月至 2010年6月任CADEKA MICROCIRCUITS（HONGKONG）LIMITED 销售总监，2010年7月至2020年7月，任本公司销售市场部副总经理。2020年8月至今任本公司副总经理，2018年7月至今任本公司董事。
截至本公告披露日，邓少民先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台 间接持有公司约0.20%的股份。邓少民先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓少民先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
