同方股份有限公司
2025-09-09
来源：上海证券报
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-034
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<同方股份有限公司章程>的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律法规、行政法规的规定，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改。
本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。具体见下表：
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(下转58版)
