重庆秦安机电股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-034

重庆秦安机电股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张代斌先生的书面辞职报告。基于公司董事会设置要求，公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，张代斌先生自愿辞去公司第五届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张代斌先生辞去董事职务后仍在公司任职。

公司于2025年9月8日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张代斌先生为公司第五届董事会职工代表董事。

一、非独立董事辞任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

张代斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张代斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张代斌先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日

张代斌先生简历：

1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，拥有税务师职业资格。曾任成都中天浩咨询员、金德管业集团会计、秦安铸造财务部副部长、本公司财务部副部长、伟仕佳杰(重庆)财务经理、本公司财务部部长、总经理助理，现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司副总经理。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-035

重庆秦安机电股份有限公司

关于2023年员工持股计划首次受让部分

第二个锁定期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2025年9月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让部分第二个锁定期于2025年9月8日届满，现将有关事项说明如下：

一、2023年员工持股计划的实施进展

（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

公司员工持股计划首次受让部分1,635万股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。

（2）员工持股计划第一个锁定期于2024年9月8日届满，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配。第一个锁定期届满后解锁标的股票数量为485.40万股，其中293.4万股，按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式于2024年9月27日过户至持有人个人证券账户。

（3）2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留份额进行分配。

公司员工持股计划预留授予部分73.0274万股公司A股普通股票于2024年11月1日以非交易过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。

二、2023年员工持股计划锁定期

根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为30%、30%、40%。

公司于2023年9月8日完成本员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2023年9月12日披露了《秦安股份关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-054），根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第二个锁定期于2025年9月8日届满。

三、2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划首次受让部分第二个解锁期设置个人层面业绩考核，未设置公司层面业绩考核。本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件成就说明如下：

本员工持股计划对2023年至2025年共三个会计年度，每个会计年度进行一次个人绩效考核。本员工持股计划首次受让部分的第二个锁定期，以2024年度为考核期实施个人绩效考核，个人层面考核依据公司内部绩效考核相关制度执行。

持有人个人考核评价结果分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”四个等级，对应的个人层面解锁系数如下：

■

据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×个人层面解锁比例。

经考核，本员工持股计划首次受让部分持有人共108名，其中100名持有人2024年度个人绩效考核等级为“良”，解锁比例为80%，对应解锁标的股票数量376.56万股；8名持有人2024年度个人绩效考核等级为“合格”，解锁比例为60%，对应解锁标的股票数量11.88万股。根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，管理委员会将未达到解锁条件的份额收回，对应的标的股票数量为102.06万股，后续由公司在解锁日后于存续期内择机出售，并按照相应份额的原始出资额与售出净收益孰低值返还持有人，收益归公司所有。

综上，本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票数量为388.44万股，占公司目前总股本的0.89%。

四、2023年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配，包括但不限于以下方式，具体处置和分配方式由管理委员会确定：

（1）将可解锁的权益份额对应的标的股票全部或部分非交易过户至各持有人个人证券账户；

（2）由管理委员会择机出售全部或部分已解锁的权益份额对应的标的股票，并按照本持股计划的规定进行现金分配。

对于持有人持有的未能解锁部分的权益份额，由管理委员收回，并按照本员工持股计划的规定进行处理。

五、2023年员工持股计划期届满后的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖上市公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若未来涉及上述交易规则的相关规定发生变化的，本员工持股计划将遵循修改后的规定执行。

六、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2024年度个人层面的业绩考核情况，公司2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票比例为30%，其中100名持有人个人绩效考核等级为“良”，8名持有人个人绩效考核等级为“合格”。本次持有人实际解锁的标的股票数量为388.44万股，符合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-033

重庆秦安机电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

公司因筹划本次交易事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年6月30日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《秦安股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-017）。

停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并披露了停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《秦安股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-018）。

2025年7月10日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年7月11日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2025年8月9日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《秦安股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-024）。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议或调整本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案，上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-036

重庆秦安机电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月8日

(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.00关于修订和废止部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08议案名称：修订《募集资金使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.09议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.10议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.11议案名称：修订《对外捐赠管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.12议案名称：修订《证券投资及衍生品交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.13议案名称：修订《套期保值业务管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.14议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日