浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会2025年第六次临时会议
决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-068
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会2025年第六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年9月8日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2025年9月4日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于聘任财务总监的议案》
为完善公司治理结构，保证公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任董建钊先生为公司财务总监。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-069
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任董建钊先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董建钊先生已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司财务总监的情况。
特此公告。
附件：董建钊先生简历
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件：董建钊先生简历
董建钊先生，汉族，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。主要工作经历如下：2019年7月至2020年11月任北京创新乐知网络技术有限公司财务总监；2020年12月至2022年4月任北京中睿天下信息技术有限公司财务总监；2022年4月至2025年7月任北京数科网维技术有限责任公司财务总监；2025年8月至今，任公司财务副总监。
董建钊先生未持有公司股份，与公司董事、监事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
