深圳华大智造科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-058

深圳华大智造科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日

（二）股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日（2025年9月3日）的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席及高级管理人员列席的情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书彭欢欢女士出席了本次会议；

4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。

3、作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已对议案1、议案2回避表决；作为公司2024年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，已对议案3、议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：韦佩、姚子玲

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。