浙江长城电工科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-022
浙江长城电工科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、逐项审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案
4.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议表决的议案中，议案2为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马茜芝、金伟影
2、律师见证结论意见：
浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-024
浙江长城电工科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开职工代表大会，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
根据《公司职工代表大会制度》采取记名投票方式通过，会议选举嵇凤祥先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件：嵇凤祥先生简历
嵇凤祥：1985 年生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司技术员，技术经理、职工代表监事等职，现任公司副总工程师、职工董事。
