新疆合金投资股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》
及部分制度的公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-041

新疆合金投资股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》

及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号”变更为“新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园九洲大厦（16号楼）3-6号房”（具体以市场监督管理局核准备案为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》及部分制度修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容对照详见附件。

公司本次除《公司章程》修订外，拟修订的其他部分制度情况如下：

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修订后的《公司章程》及部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及各项制度。

本次变更公司注册地址并修订《公司章程》及部分制度事项，将同步提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日

附件：《公司章程》修订对照表

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（下转78版）